韩国人可能在前线。 政府、媒体和监管机构加强了对银行在使泡菜优质经销商在交易量增加时迅速获利方面的作用的审查。 上个月，监管机构进行干预，提醒银行注意他们未能阻止交易者使用电汇在海外购买比特币 (BTC) 等代币。 然后交易员试图在国内加密货币交易所出售以获取可观的利润。
由于近期 BTC 价格上涨，散户投资者的交易量猛增。 因此，Upbit等国内平台与Binance等国际平台之间的价格差异高达50%。
通过从场外交易商那里购买 BTC，一些投机交易者试图从这种价格差异中获利。 这些人大多居住在日本、香港和中国大陆。 外汇交易在韩国已经受到严格的法律约束，那里的官员将其与洗钱相提并论。
据 Energy Kyungjae 援引匿名银行业消息人士的话称，FSS 已经意识到潜在问题一年多。 FSS 此前还向大多数国内银行通报了潜在的违规行为。 该媒体进一步表示，该机构在 2021 年“多次”重申了警告。
据报道，除了上述的友利和新韩之外，监管机构还向国民银行、KEB 韩亚银行和农协银行发出了保密警告。 所有五家银行显然都在 2021 年收到了 FSS 的指示，“要警惕针对泡菜溢价的套利交易”。
但进一步的调查似乎发现了一个看似可疑的企业网络，一些人推测这些企业可能已被国际参与者用来洗钱。
金融情报机构 (FIU) 发现了有关“数十起异常交易”的信息，这些交易涉及一家未具名的大邱公司，以及涉及遍布全国的潜在空壳或“纸质”公司的相关事件。
还请阅读： MicroStrategy 股价创三个月新高
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/04/south-korean-banks-on-radar-as-regulator-investigates-kimchi-premium-bitcoin-irregularities/