- 韩国检方怀疑非法外汇交易
- 监管机构对洗钱和非法外汇交易表示强烈怀疑
- FSS 正与这两家贷方正面交锋。
洗钱或非法外汇交易？
加密货币投机者洗钱的另一起案件直接来自 韩国 财务依据。 韩国 检察官高度怀疑超过 2 万亿韩元的外国汇款，即该国银行的约 1.5 亿美元。
首尔中央地方检察厅在收到金融监管局（FSS）有关洗钱的相关数据后，准备进行调查。 调查人员正在调查新韩银行价值 1.3 万亿韩元和友利银行剩余 800 万亿韩元的外汇交易。 此外，正如报告所暗示的那样，这些交易的一部分是在中国进行的。
FSS 滚动调查
FSS 还将一些可能参与交易的公司认定为使用 Kimchi Premium 比特币的非法利润份额。 泡菜溢价描述了比特币和其他加密货币的交易溢价 韩国 与其他全球市场相比，外国投资者被禁止在加密货币市场进行本地交易。
调查人员和检察官正在审查这两家可能违反任何法律以进行外汇交易或洗钱的贷方。 有网友怀疑 Terraform Labs 可能间接参与了这个过程。
更进一步，Woori 从他们的一个销售办事处向 FSS 发出了关于账户中可疑交易活动的警报。 据 Woori 报道，交易量巨大，涉及各种公司账户。
结论
今年早些时候，FSS因违反规定对韩国HANA银行处以50万韩元的罚款。 这发生在 Hana 的首尔分行未能追踪 200 亿韩元的可疑外汇时。 鉴于案件的强度和保密性，两家银行的官员否认提供任何细节。 他们进一步表示，FSS将与我们完全合作，但媒体必须等到FSS完成调查并分享结果。
资料来源：https://www.thecoinrepublic.com/2022/07/26/south-korean-prosecutors-firing-up-against-illicit-bitcoin-kimchi-premium-transactions/