土耳其金融情报部门对 FTX 崩溃展开调查

负责打击与金钱有关的犯罪的土耳其机构已对陷入困境的加密货币交易所 FTX 展开调查。在该交易平台在美国申请破产几天后，该部门透露它一直在追踪其在土耳其的活动。

土耳其金融监管机构着手深入调查 FTX 案件

土耳其金融犯罪调查委员会 (MASAK) 是隶属于安卡拉财政部的一个机构，它已开始对加密货币交易所 FTX 的破产进行调查，并与其他司法管辖区的金融当局一起进行调查。

“众所周知，一个在全球范围内运营的商品名为 FTX.com 的加密资产交易平台最近几天未能履行其对客户的义务，”该机构表示，并指出事态发展已经被国内外媒体广泛报道。

在公告 MASAK 周一发布，强调根据土耳其现行立法，加密资产服务提供商被视为有责任的组织，受《防止洗钱犯罪所得法》和其他相关法案的保护。

该监管机构还透露，它一直在密切监视与 FTX 相关的此类各方在该国的活动。该机构指出，调查将针对通过电子货币机构和加密提供商的账户进行的交易，调查结果将与相关司法和行政当局共享。

FTX 在破产自 11 月 11 日在美国 FTX 的土耳其平台申请第 XNUMX 章破产保护以来的诉讼程序， Ftxtr.com，现在要求用户分享他们的银行账户信息，以便交易所可以将他们的余额以土耳其里拉发送给他们，除非他们已经注册了 IBAN。

在猖獗的通货膨胀，根据官方数据，每年超过 85%，许多土耳其人已经转向加密货币来保值和保值。在过去的几年里，该国还发现了几起疑似加密货币诈骗欺诈调查针对本地交易所推出，例如现已倒闭的交易所胸腺.

倒闭后，破产的FTX成为了各国调查的对象美国以及巴哈马, 它的总部所在地。在该地区的其他地方，塞浦路斯证券交易委员会 (CySEC) 公布它正在暂停颁发给 FTX（欧盟）的许可证，该许可证允许该交易所在整个欧盟开展业务。

您是否期望其他国家的金融当局对FTX的崩溃展开调查？在下面的评论部分告诉我们。

Lubomir Tassev 是一位来自精通技术的东欧记者，他喜欢 Hitchens 的名言：“成为一名作家是我的本性，而不是我所做的。” 除了加密、区块链和金融科技，国际政治和经济是另外两个灵感来源。