100 月 50 日星期四，英国伦敦警察厅逮捕了大约 24 名涉及价值 XNUMX 万英镑的全球“银行欺骗”骗局的网络犯罪分子。通过追踪比特币记录识别了这些骗子，这些记录用于支付 iSpoof 的服务费用，从而使网络犯罪部门能够以缩小嫌疑人范围。
根据一个 新闻稿 英国伦敦警察厅称，诈骗网站 iSpoof 直接瞄准了英国超过 200,000 万潜在受害者。这起大规模诈骗案是在 iSpoof 上进行的，这是一家国际一站式诈骗网站，现已被伦敦警察厅取缔。根据伦敦警方的一份声明，iSpoof 在为诈骗者赚取超过 3.2 万英镑（3.9 万美元）后被捣毁。
iSpoof 骗局
据伦敦警察厅称，诈骗网站 iSpoof 直接瞄准了超过 200,000 万名潜在受害者。骗子已联系 加密货币用户， 冒充银行代表，包括 Barclays、Santander、HSBC、Lloyds、Halifax、First Direct、Natwest、Nationwide 和 TSB。一天中每分钟就有近 20 人被利用该网站隐藏在虚假身份之下的诈骗者联系。
“iSpoof 使犯罪分子在试图诈骗受害者时看起来像是从银行、税务局和其他官方机构打来的电话。据信受害者损失了数千万英镑，而该网站的幕后黑手在 3.2 个月内赚取了近 20 万英镑。”警方通报称。
英国大都会警察局重塑欺诈调查
对 iSpoof 犯罪的调查与欺诈案一样非常规。调查由苏格兰场进行 网络犯罪组 通过包括美国和乌克兰当局在内的跨国合作，本周将关闭该网站。大都会警方声称，在 20 个月的时间里，犯罪分子为犯罪分子赚取了近 3.2 万英镑（3.9 万美元）。网络犯罪部门于 2021 年 60,000 月开始调查 iSpoof，并能够追踪比特币记录。 iSpoof 上有近 100 名用户，调查小组将嫌疑人范围缩小到在该网站上花费了至少价值 XNUMX 英镑比特币的英国用户。
专员马克·罗利爵士在谈到调查时表示： “有组织犯罪分子对技术的利用是 21 世纪执法面临的最大挑战之一。”
“在英国警务界和国际合作伙伴的支持下，我们正在重塑欺诈调查的方式。大都会博物馆的目标是那些给数千人带来痛苦的非法网络中心的犯罪分子。” 他加了
资料来源：https://crypto.news/u-k-police-arrests-100-criminals-using-bitcoin-records/