美国司法部在宣布其有史以来第二大比特币缉获后,今天成为新闻。 这是在 2021 年底与臭名昭著的暗网市场丝绸之路有关的。
根据官方 新闻稿纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯透露,他的办公室和美国国税局的联合调查导致在 2021 年 XNUMX 月发现了大量比特币藏匿处。
美国司法部查获 50,676 $ BTC ($3.36B) 与丝绸之路有关。 pic.twitter.com/gYFYekqBR3
- 比特币(@Bitcoin) 2022 年 11 月 7 日
拥有超过 50,000 个 BTC,当时的价值估计为 3.36 亿美元。 这批 BTC 是从 James Zhong 那里追回的,Zhong 早在 2012 年就诈骗了丝绸之路。
丝绸之路诈骗
2012 年 50,000 月,钟在丝绸之路上创建了多个欺诈账户,以实施欺诈市场的计划。 他通过触发超过 140 笔交易,诱骗市场的提款处理系统释放近 XNUMX 个 BTC。
被利用的比特币被转移到几个不同的地址,以隐藏身份并防止被发现。
2017 年 50,000 月,比特币硬分叉让钟获得 3500 BCH。 这些,他后来兑换了 53,500 BTC,使他的总藏匿量达到 XNUMX BTC。
美国当局的类似缉获
这不是美国当局第一次没收与丝绸之路有关的比特币。 早在 2020 年 70,000 月,美国司法部就查获了近 XNUMX 个比特币,以及比特币现金 (BCH)、比特币黄金 (BTG) 和比特币 Satoshi Vision (BSV)。 根据 法庭文件,这些加密货币也是从丝绸之路被盗的。
今年早些时候,司法部 发现 这是有史以来最大的比特币缉获量——数量接近 120,000。 这 3.6 亿美元的扣押与在 Bitfinex 。
联邦比特币鲸鱼
上面概述的缉获量表明,美国联邦当局正坐在 BTC 藏匿处。 这使它们有资格成为大型鲸鱼。
Crypto-Twitter 估计当局持有的 BTC 超过 210,000 个 BTC。 事实上,一位用户 指出: 如果考虑到来自 Mt. Gox 的 BTC,这个数字会上升到 287,000 BTC。
对于那些跟踪的人来说,最终的销售总额应该是 287k BTC,或者 5.7 亿美元,即 20k 美元的 BTC:
Gox:142k btc [来自日本受托实体]
Finex:94k btc [来自新闻稿]
丝绸之路:51k btc [来自新闻稿]-西西弗(@ 0xSisyphus) 2022 年 11 月 7 日
资料来源:https://ambcrypto.com/us-doj-reveals-second-largest-haul-with-seizure-of-btc-worth-3-3b/