阿联酋现在要求代理商报告使用虚拟货币作为付款的房地产交易

阿拉伯联合酋长国 (UAE) 表示，现在要求房地产经纪人、经纪人和律师事务所向金融情报局报告使用虚拟货币作为支付的房地产交易。同样，也必须报告“交易中使用的资金来自虚拟资产”的房地产购买或销售。

必须记录交易各方的身份证明文件

阿拉伯联合酋长国 (UAE) 政府表示，它正在为使用虚拟货币作为支付方式的房地产交易引入新的报告要求。随着这些新报告要求的引入，阿联酋正在展示其“在全球打击洗钱和恐怖主义融资的可持续和不断发展的方法”。

按照a 报告由 WAM 发布的改变报告要求的决定是在阿联酋经济部、司法部和金融情报局 (FIU) 举行的几次会议和讨论之后做出的。讨论的重点是房地产经纪人、经纪人和律师事务所应如何向金融情报机构提交房地产购买或销售报告。

作为新的报告要求的一部分，房地产经纪人必须向金融情报局报告“单笔或多笔现金支付等于或高于 55,000 迪拉姆 [14,974 美元]”的所有现金交易。就数字货币而言，当支付包括使用虚拟资产时，代理人和经纪人必须向金融情报机构报告。当“交易中使用的资金[来自]虚拟资产”时，也应该这样做。

根据 WAM 报告，新的报告机制现在“要求房地产经纪人、经纪人和律师事务所获取并记录适用交易各方的身份证明文件，以及与交易相关的其他相关文件。” 该报告补充说，这些规则将适用于“作为上述房地产交易当事方的个人和公司实体”。

与此同时，该报告援引阿联酋经济部长阿卜杜拉·本·图克·阿尔马里的话说，赞扬采用了新的报告要求，这表面上不仅确保了经济和金融稳定，而且打击了企业的渎职行为。司法部长 Abdullah Sultan Bin Awwad Al Nuaimi 建议引入新的报告要求证明政府和私营部门正在合作。他说：

为房地产行业的某些交易引入报告规则是阿联酋如何在政府和私营部门之间进行协调以加强反洗钱和打击资助恐怖主义的国家框架的另一个例子。

FIU 负责人 Ali Faisal Ba'Alawi 表示，新要求将有助于“提高 FIU 可获得的金融情报的质量”。 Ba'Alawi 补充说，这些要求将帮助 FIU 追踪可疑的资金或投资转移。

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Terence Zimwara 是津巴布韦获奖记者、作家和作家。他撰写了大量关于一些非洲国家的经济困境以及数字货币如何为非洲人提供退路的文章。