英国警方在导致 100 人被捕的最大骗局中追踪比特币记录

伦敦警察局最近发现了与欺诈网站 iSpoof 相关的“英国有史以来最大的欺诈行动”。 根据警方的报告，仅在英国就有近 200,000 万用户成为该骗局的受害者。 到目前为止，伦敦警方已就此事逮捕了 100 人。

警方调查加密骗局

根据调查，iSpoof 允许诈骗者伪装成英国一些顶级银行的官员，包括巴克莱银行、汇丰银行、桑坦德银行、First Direct、Llyods、Halifax、Nationwide、Natwest 和 TSB。 警方报告显示，犯罪分子使用比特币支付服务费用。

为抓获这些骗子，苏格兰场的网络犯罪部门与美国和乌克兰当局展开国际合作。 当局随后在不到一周的时间内关闭了 iSpoof 网站。

据伦敦警察厅称，在 iSpoof 网站运营的 20 个月期间，犯罪分子共赚取了 3.2 万英镑（3.9 万美元）。 苏格兰场网络犯罪部门于去年 2021 年 XNUMX 月开始调查 iSpoof。在调查期间，他们能够交易比特币记录。

根据报告，iSpoof 上有近 60,000 名用户。 他们进一步将范围缩小到在该网站上花费至少 100 英镑 BTC 的英国用户。 在一份警方声明中，警长马克·罗利 (Mark Rowley) 说过:

“有组织的犯罪分子利用技术是 21 世纪执法面临的最大挑战之一”。

英国的逮捕也可能会在其他国家的名单中跟进。 伦敦警察局已将嫌疑人名单移交给荷兰、澳大利亚、法国和爱尔兰。

英国立法者投票支持加密规则

在另一个发展中，英国立法者投票赞成新规则，这将使英国执法机构更容易没收与恐怖活动有关的加密货币。

这些新规则通过对经济犯罪和企业透明度法案的修正案付诸实施。 此外，修正案现在将赋予地方执法机构“扣押、冻结和追回”与犯罪相关的数字资产的权力。 该法案的二读要求将这些措施反映在该国现有的反恐措施中。 负责犯罪和恐怖主义监管的国务部长汤姆·图根哈特 (Tom Tugendhat) 说：

“这解决了当前反恐立法的空白”。 反恐立法将“显着减轻那些无法根据刑事制度受到起诉但利用其作为加密资产存储的收益实施进一步犯罪行为的人所带来的风险。”

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Bhushan是一位金融科技爱好者，并且在理解金融市场方面有着出色的才能。 他对经济和金融的兴趣吸引了他对新兴的区块链技术和加密货币市场的关注。 他一直处于学习过程中，并通过分享所学知识来保持动力。 在空闲时间，他会读惊悚小说，有时还会探索他的烹饪技巧。