链上调查揭示与名誉扫地的 FTX 联合创始人有关的未报告交易

根据 onchain 研究，与 FTX 声名狼藉的联合创始人 Sam Bankman-Fried 相关的钱包在各种区块链上转移了大量以前未报告的交易。这些转账是由 Coinbase 的董事 Conor Grogan 发现的，虽然大部分交易发生在 28 月 XNUMX 日，但在新年的头几天也有一些近期活动。

链上发现发现与 SBF、FTX 和 Alameda 相关的可疑未报告交易

大约一周前的 28 年 2022 月 XNUMX 日，链上调查人员发现在 FTX 前首席执行官 Sam Bankman-Fried 被软禁期间，一些与 FTX 和 Alameda Research 钱包相关的资金转移了。资金转移两天后，Bankman-Fried 啾啾：“这些都不是我。我没有也不可能动用这些资金；我再也无法接触到它们了。” 30 月 XNUMX 日，当他发推文时，他立即收到了大量问题。“那么你确定的地址是如何转移资金的呢？” 问 Cobie，加密支持者和 Uponly 的主持人。

“我相信 FTX 的各种合法分支很可能有能力获得这些资金；希望这就是这里发生的事情，”SBF 添加. “如果没有，希望有人能尽快介入。如果需要的话，我很乐意就此向监管机构提供建议。”

在链上侦探发现 FTX 和 Alameda 相关地址的移动一周后，Coinbase 的一名主管 Conor Grogan 经常发布有关链上活动的推文，发现了大量在不同区块链之间移动的 SBF 相关代币。这些动作发生在 Polygon、Binance Smart Chain (BSC)、Arbitrum 和 Avalanche 等区块链上。这些地址看到了代币的出站移动，例如 MATIC、AVAX、USDC、 USDT、BTCB、WBTC、SPELL、PTP、MDX 等。

“SBF（或有权访问他的钱包的人）很可能在 Avalanche、BSC、Arbitrum 和 Polygon 区块链上转移了之前未报告的数千万美元的交易，”Grogan 啾啾. “1/02 和 1/03 最近也有活动 [and] 我发现了一个收款钱包，里面有 30 多万美元。我浏览了链接到 SBF 的每个地址并检查了其他区块链。的私钥 ETH 跨其他 EVM 链工作，”Grogan 补充道。

除了 Grogan 的推文，onchain 研究员 Ergo 啾啾关于 4 年 2023 月 XNUMX 日一些与 FTX 相关的比特币运动。“可能是破产团队的活动，”Ergo 说。 “ETH tx 重置 WBTC 存款地址，与 FTX/FTXUS 扫描不同……分离 FTX 和 Alameda 资产？地址持有 502 BTC 来自 Deribit 提款。” 在撰写本文时，在最初的 502 之后 BTC, 该地址现在的余额约为 3,499 BTC.

此外，在 Ergo 的推文之后，研究人员还分享了一条推文，显示资金是发送芥末钱包。 “破产团队仍未透露他们的地址，”Ergo 说过. “但更多链上证据表明，即时交换器地址的行为与‘FTX 的合法分支’不同。”

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杰米·雷德曼

Jamie Redman 是 Bitcoin.com News 的新闻主管，也是居住在佛罗里达州的金融科技记者。自 2011 年以来，Redman 一直是加密货币社区的活跃成员。他对比特币、开源代码和去中心化应用程序充满热情。自 2015 年 6,000 月以来，Redman 已为 Bitcoin.com News 撰写了 XNUMX 多篇关于当今出现的破坏性协议的文章。