美国司法部对比特币混合器运营商提起 60 万美元的诉讼

美国司法部最近提起诉讼，要求追回 60 年美国执法部门针对的比特币混合服务运营商拉里·哈蒙（Larry Harmon）追回的 2020 万美元。据美国当局称，哈蒙经营着一家未经许可的汇款业务.

违反银行保密法

据报道，美国司法部（DOJ）正在起诉加密混合器 Helix 的创始人拉里·哈蒙（Larry Harmon），以追回监管机构对他处以的 60 万美元罚款。据路透社报道报告, 罚款, 这是 2020年实施，源于哈蒙涉嫌违反美国联邦银行保密法。

根据金融犯罪执法网络 (FinCEN) 的说法，Harmon 经营着一家未经许可的汇款业务。据美国监管机构称，该业务使用户能够匿名发送虚拟货币。据报道，哈蒙在 2021 年对一项共谋洗钱指控认罪，并表示他将与联邦当局合作。

然而，根据 Helix 创始人的说法动议驳回哈蒙于 2021 年向美国地方法院提起诉讼，声称他“从未打算违法”。他坚称，如果他在 2014 年（当他开始 Helix 的运营时）就知道“操作比特币不倒翁是非法的，他永远不会这样做。”

此外，Helix 混合器采用了“双盲系统,”这意味着哈蒙不知道有多少 BTC 通过混合平台发送。根据报道，Harmon 的律师和 FinCEN 的代表都没有回应媒体关于 DOJ 起诉决定的询问。

关于针对哈蒙的刑事案件，报告称，Helix 创始人已同意支付 311,000 美元作为归还. 该报告补充说，哈蒙的判决已被推迟，等待他与美国政府的合作。

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Terence Zimwara 是津巴布韦获奖记者、作家和作家。他撰写了大量关于一些非洲国家的经济困境以及数字货币如何为非洲人提供退路的文章。