委内瑞拉 Sunacrip 加强对使用未经授权的交易所进行的交易的控制 – 比特币新闻

委内瑞拉加密货币监管机构 Sunacrip 发布了一项新的内部规定，定义了在处理与金融科技平台相关的可疑活动报告时将遵循的指导方针。 该文件描述了使用未经授权的平台可能构成可疑活动，表面上可能会对其客户处以 15,000 美元的罚款。

Sunacrip 发布关于金融科技活动的内部普罗维登斯

委内瑞拉加密货币监管机构 Sunacrip 正在寻求更好地控制委内瑞拉人使用加密货币和使用金融科技平台的其他资产进行的活动。 该组织发布了新的 天意 这建立了处理可疑活动的机制，包括在金融科技平台上。

普罗维登斯是该组织负责人 Joselit Ramirez 签署的内部文件，旨在将不同的金融行动特别工作组 (FATF) 指令纳入其工作流程，以检测洗钱和恐怖主义融资计划。 由于该国面临国际制裁，委内瑞拉目前不属于 FATF。

内部规定指出，使用未经授权的交易所可能被视为一种警报信号，可以报告给国家金融情报机构进行调查和制裁。 虽然该备忘录没有说明可以对这些违规行为进行哪些处罚，但另一项相关法律确实规定了未经授权使用加密资产的制裁措施，最高可处以 15,000 美元的罚款。

破坏加密货币的采用

这套新措施可能会影响币安等一些交易所的用户，尽管币安在该国的加密社区中被广泛使用，但缺乏该机构的官方注册和授权。 交易所的用户可能会逃到其他平台以避免这些制裁。 该国其他受欢迎的交易所也不在授权交易所的名单上。

一月，Sunacrip 撤销 两家交易所的许可证，并告知了该组织授权的那些，留下了一些重要的名字，比如 Binance。 当时，拉米雷斯告诉用户不要使用这些未经授权的交易所。

但受此法规影响的不仅是加密货币交易所。 在该国运营的金融科技平台和法币交易服务也将包含在此规定的范围内。

委内瑞拉律师和加密货币爱好者 Raul Velásquez 表示，国家金融情报部门确实有能力要求加密机构和银行提供信息。 “法币入口和出口特别容易受到监视。 然而，这对政府机构来说是一项非常昂贵和复杂的任务。” 他最后指出，该文件没有在该国的官方公报上公布很奇怪，这是所有此类文件的强制性程序。

您如何看待 Sunacrip 的新规定，该规定为金融科技平台上的可疑活动制定了指导方针？ 在下面的评论部分告诉我们。

塞尔吉奥·戈申科（Sergio Goschenko）

Sergio 是委内瑞拉的加密货币记者。 他形容自己迟到了，在 2017 年 XNUMX 月价格上涨时进入了加密领域。 拥有计算机工程背景，住在委内瑞拉，并在社会层面受到加密货币繁荣的影响，他提供了不同的观点关于加密成功以及它如何帮助没有银行账户和服务不足的人。

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