什么是比特币监控以及如何防范它

大家都以为 比特币 大多数其他加密货币在最初几年都是匿名的。 在那段时间里，人们使用比特币主要用于购买毒品以及为洗钱等活动显然超出法律界限的产品和服务付款。

然而没过多久，人们发现 比特币不是匿名的. 由于区块链技术，主链上发生的一切都永远写在链上。 这意味着个人、公司或政府可以使用这些信息并将其追溯到用户，如果他们将比特币用于非法活动，可能会遇到真正的麻烦。 但两端的技术都在进步。

从丝绸之路到云母

正如介绍中提到的，在比特币的早期，人们认为比特币是匿名的，而不是像现在这样的假名。 这一假设导致人们使用丝绸之路等网站主要通过比特币买卖非法毒品。 然而，FBI 没过多久就调查了该网站，该网站为估计价值 1 亿美元的产品和服务提供了便利，并找到了管理员。

当时 31 岁的美国丝绸之路创始人罗斯·乌布利希 (Ross Ulbricht) 被判无期徒刑 2015 年 XNUMX 月。从那时起，不同的机构、链上分析公司、政府和个人一直在寻找将现实生活中的身份与比特币交易联系起来的方法。

例如，欧盟相对较新发布的一项法规 MiCA（加密资产市场）指出，加密货币世界中发生的所有交易都需要被跟踪。 加密资产提供商必须保留记录并跟踪价值的发送地点、发送者和发送者。

这使得交易所等平台很难运营，完全违背了比特币的本质。 比特币被创建为与似乎无法正常工作的全球货币金融系统平行的系统。 然而，像这样的过度监管和规则只是阻碍了几个世纪以来货币、金融和财富领域最重要的创新、发展和进步之一。

许多法规，例如 MiCA，将扼杀比特币本可以取得的任何进展， 尤其是在欧元区，因为 MiCA 适用于欧盟。 这将损害欧盟的比特币客户和用户，并导致许多企业和公司离开欧洲大陆，前往拥有更有利规则的国家或司法管辖区。

大多数中心化交易所似乎都在船上。

可悲的是，大多数中心化的加密货币交易所和一些用于买卖比特币和其他加密货币的钱包或平台都是 帮助这项工作. 由于 KYC（了解您的客户）或 AML（反洗钱）等规则，交易所倾向于要求提供 ID 或适当的文件，以证明他们的客户和用户是他们所说的人。

这意味着，从你在任何要求你的交易所或钱包上使用你的 ID 的那一刻起，这些公司或政府就可以跟踪你在与给定钱包相关的加密货币世界中所做的几乎所有事情。 除非你决定使用某种形式的 CoinJoin， 比特币混合器, 或匿名加密货币，对他们来说很容易。

即使你这样做了，他们仍然知道你在交易所和平台上购买了一些比特币或山寨币，因此不仅可以追踪你的行踪，而且还可以要求征税，以防你从投资中获利。 因此，最好从非 KYC 购买比特币开始，然后拥有 KYC 账户，然后尝试匿名化通过 KYC 平台购买的比特币。

正如我们在文章中反复提到的，防止任何形式的监视的最佳方法是尝试获取非 KYC 比特币或 satoshis。 这意味着不要在任何平台上放置任何 ID，不要使用连接到您的银行账户的卡进行购买，或者不要到处跑来炫耀您的“比特币财富”。

另一个好建议是使用支持匿名和隐私的平台和服务。 惠尔就是其中之一。 由于这个平台，任何人都可以私下使用和消费比特币，因为它使用了 CoinJoin 技术。

因此，这些交易的接收者不会被任何监视公司（例如 Chainalysis）或想要追踪它们的政府所牵制。 一旦使用 CoinJoin 进行交易，任何监控实体都很难将其身份连接到任何钱包，这就是为什么 Whir 提供了这个解决方案.

结论

毫无疑问，监管机构只会在比特币等加密货币之后变得更加严厉。 既然他们不能再“忽视它”或“嘲笑它”，他们就会尝试“与之抗争”。 但我们都知道这句话的结局。 除非发生完全不可预测的事情，否则比特币将凭借 Whir 等平台提供的产品和服务提供的隐私和匿名功能获胜。 

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