仔细观察区块链侦探的崛起 – Cryptopolitan

Ryan Felton 曾经承诺的“区块链上的 Netflix”未能实现。 相反，他把从投资者那里筹集到的数百万美元用于购买价值 1.5 万美元的房子和一辆红色法拉利等奢侈品。

这个案例体现了数字货币在犯罪活动中所扮演的角色，因为它们为犯罪分子提供了一种看似匿名的方式来转移大量资金。

然而，这种匿名性只是一种幻觉，因为加密货币交易记录在公开可见的区块链上。 这导致了新型加密货币侦探的兴起，例如 Chainalysis，在去年一轮融资后估值 8.6 亿美元。

这些侦探处于一个不断发展的行业的中心，该行业致力于破译区块链记录并帮助政府追踪加密交易。

Chainalysis的作用

随着联邦机构打击加密欺诈，Chainalysis 在加密行业中占据越来越重要的地位。 该公司将自己定位为该行业的一股正义力量，负责破案并与公职人员合作。

例如，在 FTX 交易所崩溃后，Chainalysis 受雇追踪从 FTX 账户中被盗的 400 亿美元加密货币。 该公司还从事轻型外交，举办会议将政府官员和加密货币高管召集在一起。

然而，这一大使角色使 Chainalysis 与一些最热情的加密货币倡导者产生了分歧，他们将数字货币设想为一个私人和匿名的金融网络。

这场冲突代表了一场为加密货币的未来而战，在该行业短暂历史的动荡时刻展开。

政府的观点

从政府的角度来看，Chainalysis 可以说是业内最值得信赖的公司，因为其强大的工具旨在穿透最初使加密货币具有吸引力的保密面纱。

Chainalysis 的创始人之一 Jonathan Levin 表示，区块链“往往是破案的关键”，而且“它更具可追溯性，也更具决定性”。

在 Ryan Felton 的案件中，Chainalysis 调查员 Beth Bisbee 通过使用一种称为聚类的取证技术来帮助起诉，以证明 Felton 已将其投资者的以太币转移到一个交易所，然后将其转移到另一个交易所，然后将以太币转换为现金。

区块链追踪：一个不断扩大的行业

随着加密行业的发展，区块链跟踪变得越来越重要。 大型加密货币公司现在聘请区块链分析公司来监控其客户的活动并遵守反洗钱法。

在破产程序中，分析公司调查公共交易日志以查找丢失的资金。

尽管最近加密行业的低迷影响了追踪业务，但像 Chainalysis 这样的公司在某种程度上并未受到市场崩盘的最坏影响。

Chainalysis 三分之二的收入来自与包括执法机构在内的公共机构的合作，即使在动荡的市场条件下，Chainalysis 也设法保持了相对稳定的收入。

Chainalysis 现在面临来自 TRM Labs 等规模较小的竞争对手的竞争，后者通过销售新型加密货币软件而声名鹊起。

随着数字货币世界的不断发展，在打击犯罪的同时保持匿名和隐私的斗争可能会塑造加密行业的未来。