区块链分析显示 14.6 亿受污染 USDT 流入东南亚交易平台

关键点：

• Bitrace 的子公司 DeTrust 披露，有 14.6 亿受污染的 USDT 流入东南亚交易平台，其中包括与在线赌博和洗钱相关的大量资金。
• 区块链 调查结果强调了维护加密货币完整性的挑战，强调需要共同努力打击欺诈、洗钱和非法金融活动。

区块链数据分析公司 Bitrace 的子公司 DeTrust 发现了有关东南亚受污染 USDT（Tether）流动的惊人见解。 

28 月 115 日进行的区块链分析表明，2022 年将有超过 37.16 亿美元大量涌入东南亚平台地址。令人不安的是，其中包括与在线赌博活动相关的 69.78 亿美元，以及与洗钱活动相关的惊人的 460 亿美元。 。 诈骗USDT金额不足XNUMX亿USDT。

对与东南亚实体相关的已知地址进行的全面检查显示，超过 14.64 亿受污染的 USDT 直接或间接进入了中心化交易平台。 这些受污染的资金涉及各种非法活动。

• 在线博彩资金：约 7.71 亿 USDT，表明这些资金在该地区在线博彩行业的存在令人担忧。
• 洗钱资金：高达 4.86 亿美元的 USDT 来自与洗钱活动相关的可疑来源。
• 其他非法活动资金：高达1.88亿美元的USDT参与各类非法活动，进一步凸显遏制金融不当行为的挑战。
• 欺诈资金：规模较小但仍令人担忧的 190 亿 USDT 被归类为来自欺诈来源。

这些发现强调了围绕加密货币和区块链领域的多方面挑战。 尽管该行业具有积极创新的潜力，但仍面临欺诈、洗钱和非法金融活动等问题。 东南亚区块链平台内存在严重受污染的 USDT，这清楚地提醒人们，为保持数字金融领域的完整性和透明度，需要不断努力。

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丘比

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