区块链分析无法阻止 FTX 级别的非法计划

数据透明度一直是加密货币行业的焦点，但 FTX 惨败表明中心化交易所 (CEX) 不够透明。到目前为止，加密分析公司显然无法跟踪交易来帮助防止像 FTX 这样的崩溃。

所有比特币（BTC) 交易在链上公开可用，这意味着人们可以在将加密货币从一个地址发送到另一个地址时跟踪交易。但是，在与中心化加密货币交易所进行交互时，情况并非如此。

Cointelegraph 与区块链情报公司（包括 Chainalysis、Nansen 和 Whale Alert）的高管进行了交谈，以更深入地了解链上非法 CEX 交易的追踪情况。

Chainalysis 是一个与全球许多政府合作的主要区块链数据平台，它表示目前还没有可以通过 CEX 追踪资金的链上追踪工具。

“Chainalysis——或任何其他区块链分析工具——无法通过集中式服务追踪资金，因为这些服务存储和管理用户存入资金的方式固有地使得进一步追踪不准确，”Chainalysis 发言人告诉 Cointelegraph。

“即使你可以通过中心化交易所进行追踪，单靠链上分析也无法揭示交易背后的欺诈意图，”该代表指出。发言人强调，阿拉米达泄露的链下资产负债表是第一个表明事情不对劲的事情。

Nansen 分析师安德鲁·瑟曼 (Andrew Thurman) 表示，虽然区块链分析可以追踪 CEX 上的存款，但无法获取其负债。 “当 FTX 仍然拥有超过 XNUMX 亿的各种数字资产时，他们停止了提款。我们现在知道他们的负债总额要大得多，”他说。

瑟曼还认为，储量证明模型—— CEX 越来越受欢迎证明透明度——“只是一半的措施，但这是一个很好的措施。”

尽管到目前为止，区块链分析在跟踪非法 CEX 交易方面的机会有限，但一些监控服务正试图证明该行业有朝一日可能能够防止像 FTX 崩盘这样的问题。

Whale Alert 联合创始人兼首席执行官 Frank van Weert 在 XNUMX 月告诉 Cointelegraph：“我们目前正在对我们已知的 FTX 地址——存款和其他相关地址——进行历史余额检查，以确定是否可以更早发现这一点。”

Whale Alert 不得不放弃该项目，因为它没有足够的资源来正确扫描两年的数据。 “这需要相当多的计算能力，这是我们没有的，”首席执行官说。

Van Weert 还指出，“追踪交易是可能的”，但 Coinbase 和 FTX 等平台不使用热钱包，因此追踪传入的代币变得更加复杂。他补充说，交易所“极不愿意合作”，其中许多交易所出于“安全”原因拒绝对 Whale Alert 的调查结果发表评论。

Whale Alert 首席执行官强调，整个加密货币行业应对 FTX 的崩溃负责，并指出：

“到目前为止，该行业的重点一直是利润而不是适当的基础设施。从混乱中恢复过来的唯一方法是在适当透明度的基础上再次获得公众的信任，这不是来自 Merkle Tree 审计。”

然而，据一些行业高管称，区块链分析平台一开始就没有兴趣在链上抓捕非法玩家。

“首先，区块链分析并没有真正做任何事情，其次，他们并不关注交易所层面的欺诈和可疑交易。他们的客户是交易所，你不会咬喂养你的手，”比特币支持者 Samson Mow 告诉 Cointelegraph。