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区块链分析可以做什么和不能做什么来找到 FTX 的缺失资金：Blockchain.com 首席执行官

12/20/2022
比特币以太币新闻

Blockchain.com 的创始人兼首席执行官 Peter Smith 认为，链上分析将在定位丢失的 FTX 资金方面发挥重要作用，尽管它也有其局限性。

20 月 XNUMX 日，Fox Business 主持人 Liz Claman 表示，区块链的卖点是它使加密交易透明且可追溯，并向史密斯询问了在 FTX 丢失客户资金的情况下它可以追踪到什么的问题。

史密斯说，区块链侦探已经在追逐资金踪迹方面做了相当多的工作，并补充说，实际上可能是银行系统的踪迹可能会变冷：

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“对于今天从事这项工作的 [区块链分析] 公司来说，最具挑战性的事情是当资金从链上转移并进入银行系统时，因为他们不再能够追踪它。”

他举了一个例子 Sam Bankman-Fried 或同事购买了可能来自银行的房地产。 他说，这些资产一旦离开加密生态系统，就很难追溯到 FTX 或区块链。

采访者还质疑是否使用了影子银行。 这是一个由贷方、经纪人和其他信用中介机构组成的系统，这些机构在传统受监管的银行业务领域之外运作，可用于掩盖交易。

史密斯解释说，对于仍在加密生态系统中的资金，链上分析将极大地帮助清算人努力理清 FTX 混乱局面，“因为这些记录无法更改或改变。”

可以在链上追踪的事情是 FTX 及其客户在交易押注、流动性挖矿中损失资金的地方，或者他们将资金用于房地产或风险投资的地方。 他补充说，它还可以用来查看有多少加密用户存入 FTX。

“很多钱都损失在交易头寸上……房地产、风险投资……所有这些都发生在加密货币的链上生态系统之外。”

在相关的发展中，FTX 的新任首席财务官 Mary Cilia 在 20 月 1 日的程序听证会上表示，该公司已确定资产超过 XNUMX 亿美元。

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据报道，FTX 在美国司法部授权持有资金的金融机构中发现了约 720 亿美元的现金资产。 Cilia 表示，在日本持有约 130 亿美元，并保留 6 万美元用于运营费用。 她说，未经授权的美国机构剩余的 423 亿美元中的大部分主要是在一家经纪人那里，但拒绝详细说明。

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