加密行业 AML/CFT 指南

阿联酋中央银行发布了专为加密货币业务设计的反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）措施的最新指南。

新发布的指南解决了涉及虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）的交易相关的潜在风险，与金融行动特别工作组（FATF）提出的建议保持一致。这些更新后的规定将从现在起一个月后开始执行。

阿联酋央行此举将影响所有阿联酋金融机构

采取的措施将对在阿拉伯联合酋长国运营的持牌金融机构产生影响。这包括各种实体，例如银行、金融公司、交易所、支付服务提供商、注册哈瓦拉提供商、保险公司以及与这些机构相关的代理商和经纪人。

CBUAE 行长哈立德·穆罕默德·巴拉马 (Khaled Mohamed Balama) 表示 “与虚拟资产行业相关的新指导意见有助于加强央行的监督和监管框架，以打击洗钱和恐怖主义融资。”

他还表示，阿拉伯联合酋长国（阿联酋）中央银行强调其持续致力于加强打击金融犯罪活动的努力。他补充说，他们正在不断努力降低潜在风险，以保护货币和金融体系，同时保持稳定。

阿拉伯联合酋长国（阿联酋）对加密货币采取了保守但具有前瞻性的立场。尽管加密货币没有受到任何法律或法规的具体涵盖，但阿联酋政府已经认识到区块链技术的潜在优势，并采取措施鼓励其采用。

阿联酋政府制定了许多计划和框架，以鼓励区块链和加密货币领域的创新。