自 102 年以来，美国特勤局 (USSS) 在调查刑事和欺诈案件期间查获了超过 2015 亿美元的加密货币，调查助理主任大卫史密斯说。 史密斯领导着 USSS 的全球调查部门，拥有 161 个办事处和 3,000 多名员工。
他告知，为了追踪非法货币交易并对其进行打击，美国特勤局特工和分析师监控比特币和其他数字资产在不同区块链网络上的流动。 在此期间，该机构总共调查了 254 起与加密货币相关的案件，特勤局官员 告诉 CNBC。
“当你关注数字货币钱包时，它与具有一些相关标识符的电子邮件地址没有什么不同......一旦一个人和另一个人进行交易，并且进入区块链，我们就有能力关注那个电子邮件地址或钱包地址，如果你愿意的话，并通过区块链追踪它。”
使用加密扩展进行欺诈
在涉及 900 名美国公民作为受害者的案件中，史密斯的调查团队与罗马尼亚警方合作解构欺诈行为。 这是一个通过虚假广告在拍卖和零售网站上出售一些不存在的奢侈品的案例。
在购买时，以信誉良好的公司名义向客户交付了虚假发票。 史密斯解释说，从受害者那里收到的钱被转换成数字资产。 他暗示，这说明了老式的欺诈行为现在是如何使用加密货币来隐藏资金的。
“关于加密货币的一件事是它比传统格式更快地转移资金......犯罪分子想要做的就是搅浑水并努力混淆他们的活动。 我们想要做的是尽可能快地、尽可能积极地以线性方式跟踪它。”
特勤局特工告诉记者，加密货币犯罪分子的一种流行作案手法是将被盗的比特币或其他加密货币转移到稳定币中，以避免市场波动。
USSS调查香蕉基金
在报告的一个案例中 CryptoPotato 2020 年 XNUMX 月，USSS 执行 来自涉嫌庞氏骗局的主要人物的 482 比特币和 1.7 万美元的扣押令。 根据细节，一个名为 Banana Fund 的计划是一个面向初创公司的加密货币众筹平台，它从普通投资者那里获得了基金股份的投资。
后来，基金管理人声称该计划失败，他将退还他从投资者那里获得的557比特币和1.73万美元。 但是，受害者找到了 USSS，说管理员没有退还他们的投资。 相反，他从基金中取出了 100 个比特币供个人使用。
经过调查，该机构能够在与 Banana Fund 管理员关联的一个加密货币账户中找到 482 个比特币和 1,721,868 USDT。 它对收回的数字硬币执行了扣押令。
2021 年 XNUMX 月，联邦调查局 (FBI) 在以色列警方的帮助下， 被捕 26 名以色列人涉嫌参与加密基金计划。
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资料来源：https://cryptopotato.com/usss-seized-over-102-million-in-crypto-since-2015-assistant-director-david-smith/