澳大利亚最大的银行透露了向该国加密货币交易所付款的几项条件。 该银行在针对不断上升的加密货币诈骗采取措施后提出了这些条件。 通过从暂停付款到拒绝付款等步骤，他们将确保客户安全免受新兴资产类别行业诈骗者的侵害。
联邦银行 (CBA) 在 8 月 24 日星期四的公告中表示，将从同一天开始实施保护客户免受诈骗的措施。 这些措施包括立即拒绝“向加密货币交易所支付的某些款项”，或将其搁置 XNUMX 小时。
在接下来的几个月里，CBA 还将引入每月最高 10,000 澳元的转账限额。 该银行仍将确定客户为从交易所公司购买加密货币而支付的款项。
联邦银行欺诈管理服务集团总经理 James Roberts 表示，鉴于加密货币在普通民众中的日益普及和广泛采用，诈骗的可能性同时上升。 人们囤积金钱，引诱不法之徒乘虚而入，从中获利。 他们用“合法投资机会”来掩饰骗局，或者将被盗资金转移到加密货币交易所。
“随着诈骗事件的增加，在许多情况下，客户因被骗而遭受重大损失，引入 24 小时保留、拒绝和限制向加密货币交易所的出境付款将有助于减少诈骗的数量和损失的金额。顾客。”
骗局管控措施虽自公布之日起实施，但有待监督，并会关注其影响和成效。 审查将展示该计划的有效性。
据该银行称，向加密货币交易所支付大部分款项的人最容易因与被骗有关的风险而堕落。
然而，罗伯茨补充说，这些措施旨在从漏斗中获得更广泛的认知和“一系列举措”的一部分，这些措施旨在帮助他们的客户减少成为“骗局受害者”的机会。
美国陷入困境的加密货币交易所
联邦银行针对加密货币交易所支付的行动出现在全球最大的加密货币交易所面临美国监管行动的持续问题之际。
美国监管机构证券交易委员会做出了严厉的决定，对全球最大的加密货币交易所和美国最大的交易所提出指控。 尽管更广泛的加密货币市场最初经历了震荡，但考虑到未来可能会出台更好的加密货币监管措施，市场情绪全面上涨后，市场开始复苏并趋于稳定。
Andrew 是一名区块链开发人员，他在毕业后就对加密货币产生了兴趣。 他是一个敏锐的细节观察者，并分享了他对写作和作为开发人员的热情。 他对区块链的后端知识帮助他为自己的写作提供了独特的视角
来源：https://www.thecoinrepublic.com/2023/06/08/bank-in-australia-takes-actions-for-crypto-exchange-payments/