以色列中央银行强迫银行接受加密利润

• 以色列中央银行通知以色列国内银行，不得拒绝拒绝与加密货币相关的行为所产生的利润。
• 除了适当的银行程序 411 外，以色列中央银行还向所有国内银行分发了一份通知草案。
• 以色列监管机构宣布，他们将对加密行业实施新的监管。

以色列中央银行已向国内银行发出指示，他们不会拒绝加密货币产生的利润，只要产生的利润来自真实来源而非任何非法来源。 该程序的目的是补充《禁止洗钱条例》，该条例适用于与加密货币及其职能相关的机构。

以色列的银行将接受加密利润

根据一份国内报告，以色列中央银行还向在该国经营的国内银行发出了一份通知草案，并附有适当的银行程序 411。 该文件主要集中在洗钱和其他货币犯罪方面。

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该指令旨在升级强加于加密货币机构的法律，最终管理与加密货币转移相关的风险。 该公告清楚地表明以色列中央银行的直接指示，即在该国经营的国内银行不应拒绝从加密资产中获取利润。

但是，该通知包含银行在处理与加密货币相关的交易时应牢记的一些细节。 这涉及风险的分类、结算规模和初始资金的性质。

Bit2C 的 Ron Tzafrati 谈到一些可能存在的障碍时表示，“一方面，以色列银行最终承认银行有义务进行风险评估和管理，而不是一刀切地拒绝通过与数字货币活动有关的银行客户。 另一方面，在许多情况下，银行给银行留下了广泛的自由裁量权，可以继续拒绝，这并没有真正造成洗钱的真正风险。”

以色列监管机构大约一个月前宣布，将在加密市场上制定新规则，以减少对数字资产的不道德利用。

一个公民的奋斗

根据允许银行接受通过数字资产产生的盈利的新法律，以色列公民的案例值得一提。

一位退休的以色列公民在比特币上投资了 3,240 美元，由于资产的初始增长，最终增加了 1000%。 但该国领先的银行 Bank Hapoalim 拒绝接受她从一个平台转移的 324,000 美元存款，该个人多年前用作初始存款是通过现金完成的。 根据银行的说法，这些钱可能有一些用于资助恐怖主义或洗钱的根源。

公民聘请了一名律师，并向银行提起诉讼以获取资金。 最终，法院裁定银行不应仅仅因为客户与加密资产相关而禁止其存款。 银行承诺会查看详情，然后以惯常的方式回复。