CFTC 指控前 Binance 加密提款激增

27 月 XNUMX 日，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 对 Binance 提起诉讼，指控加密货币交易所违反监管规定。 然而，这项指控并非没有警告。 据报道，在起诉书公布前不久，币安钱包中提取了价值近 XNUMX 亿美元的加密货币。 根据 Thanefield Capital 的数据，大量撤资发生在公告发布后的数小时内。

在起诉前的 12 小时内，从 Binance、Kraken、Coinbase 和 Bitfinex 等平台提取了总计近 1.5 亿美元的资金。 其中，超过一半，即 850 亿美元，仅从 Binance 就被提取了。 公告一小时后，币安又提取了 240 亿美元。 据南森数据显示，过去24小时内，超过400亿美元的以太坊资金被撤走。

尽管提款，Binance 仍然持有价值 63.36 亿美元的加密货币资产。 这些资产包括价值超过 2 亿美元的 Tether (USDT)、价值 17 亿美元的比特币 (BTC) 和价值 8.1 亿美元的以太币 (ETH)。

CFTC 对 Binance 及其首席执行官赵长鹏的指控包括未在衍生品监管机构适当注册而未能履行监管义务。 CFTC 声称 Binance 至少从 2019 年开始就为美国公民进行比特币、以太币和莱特币交易。CFTC 的这项调查并不是 Binance 最近面临的唯一监管审查。

币安还因遵守反洗钱规则而受到美国国税局和联邦检察官的调查。 此外，美国证券交易委员会对 Binance 是否允许美国交易员访问未注册证券进行了自己的调查。

针对 CFTC 的指控，币安的首席执行官赵长鹏否认有任何不当行为。 他认为，币安“在任何情况下都不会以盈利为目的或‘操纵’市场。” 尽管遭到否认，但监管审查和最近的提款可能会导致 Binance 和更广泛的加密货币市场未来动荡不安。