BitMEX 结束与监管机构的斗争，因为 Delo Bags 30 个月的缓刑 - crypto.news

BitMEX 与美国司法部和商品期货交易委员会 (CFTC) 因违反《银行保密法》 (BSA) 而进行的长期法律斗争终于结束。 BitMEX 联合创始人 Benjamin 于 30 年 15 月 2022 日获得了 XNUMX 个月的无限制试用期。

BitMEX 结束与美国监管机构的法律纠纷 

在与美国司法部 (DOJ) 和商品和期货交易委员会 (CFTC) 进行了两年的严重法律纠纷之后，位于塞舌尔的比特币衍生品交易所比特币商业交易所 (BitMEX) 成功解决了与监管机构。

BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 因参与公司违反银行保密法 (BSA) 未能将反洗钱 (AML) 控制整合到他们的流程中而被判处 30 个月的缓刑。

在评论此案的结果时，代表 Delo 的 Smith Villazor 律师事务所的一位未具名发言人对法院拒绝美国政府“夸大违反 BSA 的严重性的愤世嫉俗的企图”表示兴奋，并补充说

“今天的缓刑判决承认此案涉及导致违规的合规失误，仅此而已。 政府在法庭和媒体上以高度煽动性和误导性的语言诋毁本的运动——无论是在法庭上还是在媒体上——都没有得到法院的支持。”

一切是如何开始的 

BitMEX 于 2019 年 XNUMX 月首次受到美国监管机构的关注，此前加密货币最大的仇恨者之一 Nouriel Roubini 多次指责 BitMEX 及其联合创始人参与了系统性的非法和欺诈行为。 

在鲁比尼严厉攻击后不久，有报道称 CFTC 已对 BitMEX 的活动展开调查。 

2020 年 XNUMX 月，BitMEX 联合创始人 Delo 与包括 Arthur Hayes、Samuel Reed 和 Gregory Dwyer 在内的 BitMEX 团队的其他成员一起被美国当局逮捕，并被指控无视政府的《银行保密法》并企图滥用法律。

“我们毫不含糊地反驳了美国政府提出这些指控的错误选择，并期望以压倒性优势捍卫这些索赔，”该公司当时的一位代表宣称。 

 所报告的 加密新闻 去年 XNUMX 月，美国司法部宣布，BitMEX 联合创始人 Benjamin Delo 和 Arthur Hayes 承认在未强制要求他们完成 KYC 程序的情况下为美国居民提供服务，从而藐视该国的反洗钱法。

海耶斯和德洛同意各支付 10 万美元作为刑事罚款，以代表他们从非法经营中获得的金钱利润。

虽然违反 BSA 的行为最高可判处五年监禁，但比特币交易场所的联合创始人之间的及时和解使 DOJ 能够减轻处罚。 

在相关新闻中，加密货币市场的总市值现在从超过 910.15 万亿美元的历史高位回升至 3 亿美元。 根据 CoinMarketCap 的数据，在撰写本文时，比特币 (BTC) 徘徊在 21,2017 美元左右。