Bittrex 加密交易所因违反美国制裁被罚款 24 万美元

加密货币的整个理念在于独立和自由的概念。 但是，在法规方面，没有什么可以帮助加密货币交易所和生态系统绕过它们。

最近受到政府审查的此类加密货币交易所之一是 Bittrex。 该加密货币交易所被认定违反了美国的制裁。 此举导致美国财政部对交易所处以历史上最严重的罚款之一。

美国财政部对 Bittrex 处以罚款的确切原因是什么？ 这些制裁会产生什么影响？ 让我们在这里了解更多。

Bittrex 违反美国制裁：情况如何？

周二，加密货币交易所 Bittrex 面临美国历史上最严重的罚款之一，有史以来在加密货币交易所实施。

据美国财政部称，在 2014 年至 2017 年期间，Bittrex 使来自伊朗、古巴、苏丹、叙利亚和乌克兰克里米亚附属地区的客户能够通过 Bittrex 进行加密交易。 这些交易的价值被认为约为 263 亿美元。

根据财政部的说法，Brittex 只雇用了两名接受过几乎零反洗钱培训的员工来审查发生的可疑交易（如果有的话）。 这导致了大约 116,421 起明显的制裁违规行为。

由于这些违规行为，美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 分别对 Bittrex 处以 24 万美元和 29 万美元的巨额罚款。 然而，根据和解条款，FinCEN 将在收到 Bittrex 的 24 万美元付款后将 29 万美元转移给 OFAC。 因此，Bittrex 最终将实际支付 29 万美元的罚款。

FinCEN 在一份声明中表示，其调查确定，在 2014 年 2018 月至 XNUMX 年 XNUMX 月期间，Bittrex 未能维持有效的反洗钱机制。 它进一步补充说，“Bittrex 的 AML 计划未能适当解决与其提供的产品和服务相关的风险，包括增强匿名性的加密货币”。

Bittrex 发表了一份声明，其中提到了适当结束这种情况。 “自成立以来，Bittrex 一直努力遵守所有政府要求，并真诚地努力......该公司“很高兴与政府机构彻底​​解决了此事”，Bittrex 在其发布的声明中表示。

什么是Bittrex？

Bittrex 已成为世界上最安全的交易平台之一。

该平台提供了游戏中一些最好的深入功能。 该平台在美国可用，但唯一需要注意的是，它并非在美国所有 50 个州都可用。

该平台包含的最佳功能之一是即时买卖功能，这对于刚进入加密市场的各种新手投资者来说可能是一个优势。 借助即时买卖功能，投资者可以使用其关联的银行账户购买多种加密货币。

此外，在安全性方面，该平台相当老派，并将其大部分加密货币存储在冷库中。 除此之外，该平台还具有双重身份验证以及钱包和IP地址白名单。

有哪些影响？

虽然这可能是加密货币交易所或机构可能面临的最大罚款，但它肯定不是第一个或最后一个。 BitGo 和 BitPay 分别因 98,000 年左右的明显违规行为被罚款 507,000 美元和 2012 美元。

随着全球地缘政治局势的变化和加密货币的发展势头，可能会有更多这样的情况发生。

在 Bittrex 的情况下，外国资产控制办公室 (OFAC) 主任 Andrea Gacki 说：“当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，包括筛选位于受制裁司法管辖区的客户时，它们可能成为非法行为者的工具威胁美国国家安全”。

美国财政部、最高法院和证券交易委员会等政府机构一直在打击与加密相关的机构和正在发生的交易。 最大的此类情况之一是 SEC 对 Ripple 围绕其出售原生代币 XRP 的指控。

虽然这些法规可能是确保没有不当行为的一种手段，但它很有可能成为该行业创新加密项目的障碍。

结论：Bittrex 和加密交易所的下一步是什么？

Bittrex 可能肯定是加密交易所必须面对的最大的政府罚款之一，但似乎它可能不是最后一次。

最近几天，由于加密市场已经在冬天卷土重来，监管框架的收紧只会让他们的处境更加艰​​难。 但是，这确保了最小的不当行为和最大的透明度。 特别是当涉及到在加密生态系统中发生的交易时。

美国财政部与证券交易委员会等其他监管机构一直在打击全国各地的加密货币机构。 上个月，美国财政部禁止公民使用 Tornado Cash，这是一款使以太坊交易匿名的应用程序。

预计美国财政部将在 2023 年完成对 Defi 和 NFT 代币的“非法金融风险评估”。

很有可能在不久的将来，随着加密货币的影响和影响的增加，监管机构和政府机构可能希望仔细研究这些事情是如何运作的，以及是否发生了任何不当行为。 虽然还有待观察加密爱好者和整个市场将如何应对这一变化，但一些专家认为这可能有助于规范加密货币，其他人则认为它可能会影响加密的真正本质。

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