巴西警方破获与非法采矿计划有关的加密团伙

联邦警察 巴西 已经对一个犯罪团伙进行了行动，该团伙据称使用加密代币来洗钱，这些钱来自非法金矿开采。 嫌疑人被指控 洗钱、欺诈和腐败。

他们逮捕了 60 人，并发出了 XNUMX 份搜查令和扣押令。 这是对涉嫌使用加密代币洗钱的犯罪团伙的调查的一部分，这些钱来自非法金矿开采。

联邦警察说，贪婪行动与至少从 2012 年以来，从北部朗多尼亚州的非法金矿开采中洗钱的医疗保健公司有关。 据警方称，该犯罪集团使用自己的加密令牌转移了数十亿美元，以及其他洗钱方法。

该集团的空壳公司以黄金为基础创建代币并将其出售给投资者，投资者随后因对该公司的投资而获得股息。 联邦警方表示，在 3 年至 2019 年期间，超过 2021 亿美元通过该集团的银行账户转移。

通过数字资产洗钱

比特币和其他加密货币是打击洗钱的新战线。 根据国际刑警组织最近的一份报告，欺诈者越来越多地使用比特币和其他加密货币来洗钱，利用这些货币的匿名性来隐藏他们的踪迹。

该报告估计，每年约有 2 亿美元通过加密货币洗钱——随着越来越多的人加入这一热潮，这一数字预计还会增加。 数字货币吸引了犯罪分子，因为它们允许他们快速匿名地转移资金。 它们还可用于匿名购买商品和服务。

分析师发现，加密货币通常与其他形式的欺诈和洗钱以及网络犯罪和勒索付款结合使用。 此外，犯罪分子正在使用数字货币，因为它们难以追踪。

根据美国财政部最近的一份报告，使用比特币洗钱的行为在全球范围内呈上升趋势。 而且，当欺诈者接触到加密货币时，执法人员就更难追踪他们并追回被盗资金——尤其是当这些资金被犯罪分子用来购买毒品或武器时。

该报告称，网络犯罪分子越来越多地使用加密货币作为传统银行账户和信用卡的替代品，同时还利用它们的匿名性。 这使他们能够避免被试图在线监控可疑活动的执法人员发现。

该报告还表示，虽然比特币仍然是犯罪分子中最常用的加密货币（占所有网络犯罪的近 50%），但其他类型的货币也在使用——包括 多吉币 （DOGE）和 以太币 （ETH）。

保护公民免受洗钱计划的侵害

数字资产的一个共同点是它们都不受政府或金融机构的监管——这意味着如果有人想将它们用于非法活动（如洗钱），那么任何人都无能为力！

不同的州有责任保护其公民免受洗钱的危险。 许多分析人士认为，各州还需要确保使用数字货币的人不会伤害或窃取他人。 这就是为什么他们提出新的数字货币法规，这将要求跟踪所有交易以防止洗钱。

美国 财政部 最近为美国政府机构与国际同行合作提供了一个关于加密货币的框架。

该框架将使政府机构能够了解与加密货币相关的风险以及如何使用它们来帮助应对这些风险。 此外，该报告还包括有关美国机构如何与其他国家和国际组织合作以制定处理数字货币的最佳实践的指南。