英国将出台新法案打击加密犯罪

英国议会于周四（23 月 XNUMX 日）通过了一项针对加密货币的新反洗钱法案的初读，该法案旨在赋予执法机构更大的权力来扣押、冻结和追回用于犯罪活动的加密货币。

有组织的犯罪分子越来越多地使用数字货币进行欺诈、毒品和洗钱等网络犯罪。

大都会警察报告称，去年缉获的加密货币大幅增加。 据英国广播公司 2021 年 114 月报道，警方查获了超过 180 亿英镑和 XNUMX 亿英镑的与国际洗钱相关的加密货币。

国家犯罪局局长 Graeme Biggar 在一份声明中说：

“多年来，国内和国际犯罪分子通过滥用英国公司结构清洗犯罪和腐败所得，并且越来越多地使用加密货币。”

新法案周四在下议院通过一读，预计将于 13 月 XNUMX 日进行二读。

如果获得通过，该法案将扩大国家犯罪局等执法机构的权力和能力，使他们能够制止与加密货币有关的非法活动，并使扣押、冻结和追回加密货币资产变得更加容易和快捷。

账单 -”经济犯罪和企业透明度法案”由查尔斯王子（现称查理三世国王）于 XNUMX 月在女王去世前向议会两院发表的演讲中首次宣布，旨在帮助监管机构对俄罗斯实施制裁并冻结俄罗斯境内的相关资产。国家。

除了解决加密货币问题， 英国法案还旨在防止滥用有限合伙。 吨英国政府还呼吁在英国注册的公司验证其身份，并加强英国公司注册处监督和交叉检查公司合法性并限制使用空壳公司洗钱的权力。

XNUMX 月，MONEYVAL 是反洗钱措施和恐怖主义融资评估专家委员会的通用和官方名称，该委员会发布了一份报告，认为加密货币对监管机构打击洗钱的努力构成重大威胁。

英国金融行为监管局（FCA) 警告说，大量加密货币业务未能满足英国防止洗钱的要求。

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