加密骗局 OneCoin 的保加利亚成员将在美国面临司法审判

美国当局对 Irina Dilkinska（曾担任 OneCoin 的法律与合规负责人）提出指控，指控她在臭名昭著的加密骗局中扮演了角色，并将她从保加利亚驱逐到美国。

她可能因涉嫌电汇欺诈而被判处最高 20 年监禁，并因涉嫌违反洗钱法而被判处额外 20 年监禁。

另一位维卡币成员可能入狱

在最近的 新闻稿, 美国司法部 (DOJ) 宣布 Dilkinska 将出现在美国治安法官 Sarah Netburn 面前。 美国检察官达米安威廉姆斯声称，这位 41 岁的保加利亚人涉嫌让加密金字塔计划 OneCoin 通过空壳公司洗钱数百万美元的非法利润。 

“迪尔金斯卡帮助实施了一项范围广泛的计划，造成数百万受害者和数十亿美元的损失，她现在将因其涉嫌的罪行而面临正义，”他补充说。

FBI 助理局长 Michael Driscoll 坚称，她帮助她的同谋——Mark Scott——清洗了近 400 亿美元的 OneCoin 收益。 此外，在得知斯科特被捕后，她烧毁了关键文件并向康斯坦丁·伊格纳托夫发送了有罪的信息。 官员们据称看到的一些文字如下：

“看到这个!!!!!;” “出事了！！！！！！” “如果这是真的，我需要[同谋 FRANK SCHNEIDER] 正在谈论的超级律师！！！”

美国司法部进一步表示，Dilkinska 管理着属于 OneCoin 负责人的财产 – Ruja Ignatova（更为人所知的是“Cryptoqueen”）。

在她被引渡到美国后，保加利亚人被控一项共谋实施电汇欺诈罪和一项共谋实施洗钱罪。 如果两项罪名成立，她可能会在联邦监狱服刑长达 40 年。

Gilbert Armenta——Ruja Ignatova 的前男友——最近也面临审判。 纽约南区 (SDNY) 法院 判刑 他因清洗 OneCoin 欺诈产生的 300 亿美元收益而被判入狱五年。

“加密女王”怎么样？

尽管最近逮捕了许多与 OneCoin 有关的人，但该计划的领导人仍然下落不明。

多项报道表明，伊格纳托娃最后一次被发现是 2017 年在希腊雅典，她可能藏在地中海的一艘豪华游艇中。 该理论听起来似乎有道理，因为当局无权拘留距离海岸 XNUMX 海里以外的人。

最近的保加利亚消息来源 暗示 “Cryptoqueen”可能在 2018 年 XNUMX 月被残忍杀害。杀手代表当地一名毒枭（与她的骗局有关）据称砍断了她的尸体并将她的遗体扔进了爱奥尼亚海。 

另一方面，一套价值近15万美元的顶层公寓（几年前被伊格纳托娃买下） 重新出现 今年早些时候在伦敦房地产市场上，暗示她可能还活着。