美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周二宣布，它已收到一份同意令，要求其对实施外汇 (forex) 和加密货币交易骗局的被告采取执法行动，诈骗超过 7.2 万美元。
该案的主要被告是 Abner Alejandro Tinoco 经营一家自封的投资公司 Kikit & Mess Investments, LLC，并挪用从投资者那里获得的资金用于托管交易活动。
CFTC 于 2010 年 XNUMX 月首次指控 Tinoco 及其公司。最初，被骗金额为 估计约为 3.9 万美元，但后来被发现超过7.2万美元。
美国商品期货交易委员会 该命令实施了禁令救济，包括永久禁止 Tinoco 及其公司进行交易和注册。 此外，他们还被禁止在未来违反《商品交易法》（CEA）。
被告还必须提供赔偿、非法所得和民事罚款，但这些数字将由监管机构稍后决定。
大规模欺诈
据 CFTC 称，Tinoco 和他的公司至少从 2020 年 322 月开始实施欺诈性投资计划。 他设法从至少 XNUMX 位客户那里筹集资金，并保证在 外汇 和加密货币投资，并征集了至少 7.2 万美元。
他甚至没有用收集到的资金进行交易。 相反，他将所得款项用于支付个人开支，包括租用私人飞机的旅费、购买豪宅和其他房地产，以及购买或租赁豪华汽车。
蒂诺科和他的公司甚至通过从其他人那里收集的资金支付给一些投资者来伪装回报，使其成为典型的庞氏骗局。
与此同时，CFTC 正在积极打击投资领域的欺诈者。 今年早些时候，该机构与 二元期权欺诈 2.6 万美元 并且还指控了另一个人的发起人 58万美元的外汇骗局.
美国商品期货交易委员会 (CFTC) 周二宣布，它已收到一份同意令，要求其对实施外汇 (forex) 和加密货币交易骗局的被告采取执法行动，诈骗超过 7.2 万美元。
该案的主要被告是 Abner Alejandro Tinoco 经营一家自封的投资公司 Kikit & Mess Investments, LLC，并挪用从投资者那里获得的资金用于托管交易活动。
CFTC 于 2010 年 XNUMX 月首次指控 Tinoco 及其公司。最初，被骗金额为 估计约为 3.9 万美元，但后来被发现超过7.2万美元。
美国商品期货交易委员会 该命令实施了禁令救济，包括永久禁止 Tinoco 及其公司进行交易和注册。 此外，他们还被禁止在未来违反《商品交易法》（CEA）。
被告还必须提供赔偿、非法所得和民事罚款，但这些数字将由监管机构稍后决定。
大规模欺诈
据 CFTC 称，Tinoco 和他的公司至少从 2020 年 322 月开始实施欺诈性投资计划。 他设法从至少 XNUMX 位客户那里筹集资金，并保证在 外汇 和加密货币投资，并征集了至少 7.2 万美元。
他甚至没有用收集到的资金进行交易。 相反，他将所得款项用于支付个人开支，包括租用私人飞机的旅费、购买豪宅和其他房地产，以及购买或租赁豪华汽车。
蒂诺科和他的公司甚至通过从其他人那里收集的资金支付给一些投资者来伪装回报，使其成为典型的庞氏骗局。
与此同时，CFTC 正在积极打击投资领域的欺诈者。 今年早些时候，该机构与 二元期权欺诈 2.6 万美元 并且还指控了另一个人的发起人 58万美元的外汇骗局.
资料来源：https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/