Chainalysis：加密货币犯罪渠道已变得有限

区块链分析公司 Chainalysis 在一份新的 报告加密货币犯罪 战斗在某种程度上是有效的。 尽管近年来犯罪数量不一定下降，但打击犯罪的斗争将犯罪分子限制在某些平台上，以套现、将被盗资金转移到法定货币或从事非法交易。

新的链分析报告称，犯罪分子并没有那么多企业

Chainalysis 在其报告中表示，大多数犯罪分子被限制在大约 915 个数字平台上从事非法转移。 这是自 2012 年以来记录的最小数字，可以说这一年加密货币仍然非常新并且正在开发中。 该分析公司还表示，近年来许多非法公司已经倒闭，从而使犯罪分子的选择越来越少，因为他们在从事非法交易时不再有大片避风港可供探索。

此外，Chainalysis 表示，在 915 种可用选择中，大约有五家公司处理了大约 68% 的加密空间非法交易和套现。 Chainalysis 的研究主管 Kim Grauer 在一份声明中解释道：

令人震惊的是，其中一些存款地址转移了超过 XNUMX 亿美元的非法资金，并且在通过区块链分析非常透明且易于查看的情况下仍在运作，因此它看起来确实是一个我们可以关闭的好瓶颈，配置文件，并（在某种程度上）根除此活动。

Grauer 继续说，该报告并未明确说明过去一年该领域的犯罪率是下降还是上升。 Grauer 说细节相当棘手，并提到：

如果无法将赎金转化为可用的东西，您就不会进行勒索软件攻击。 我们真正看到 OFAC 所做的，以及我们真正强调的是，洗钱的出口是促进犯罪的因素，我认为正在进行的打击行动表明人们明白他们正处于这样一个地步可以进行有意义的干预。

去年，大部分犯罪行为似乎更像是“白领”。 例如，据称失败的数字借贷协议 Celsius 滥用客户资金 在它破产之前，它开始 在夏天 2022。

加密领域的金童 FTX 也有同样的报道。 该公司的创始人兼首席执行官山姆·班克曼-弗里德被指控 使用客户资金 为他的另一家公司 Alameda Research 偿还贷款，并购买豪华的巴哈马房地产。

你如何控制这个？

一位匿名的财政部官员解释说：

大规模洗钱的方法是慢慢减少开放漏洞的数量。 一点一点地，你让差距越来越少，越来越小。 如果你关闭大坝上更多的缝隙，就会有更多的水流过那些开着的洞。

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