Chainalysis 报告指出，大量加密鲸鱼是犯罪分子⋆ZyCrypto

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• Chainalysis 报告显示，大约 3.7% 的加密鲸鱼是犯罪分子。 
• 他们的大部分收入似乎来自暗网，因为他们拥有约 25 亿美元的总资产。
• 然而，随着执法变得更有效率，合法的加密货币采用仍然领先于非法使用。 

Chainalysis 2022 加密犯罪报告显示，犯罪分子占加密鲸鱼的 3.7%。 区块链分析公司指出，犯罪活动随着过去一年市场的增长而增加。

犯罪鲸鱼持有超过 25 亿美元

根据新的 Chainalysis 报告，大约有 4,068 头犯罪鲸，占所有加密鲸鱼的 3.7%。 报告显示，这些犯罪分子持有约 25 亿美元的加密资产。 报告中写道， “Chainalysis 已经确定了 4,068 头犯罪鲸鱼，他们持有价值超过 25 亿美元的加密货币。 犯罪鲸鱼占所有加密货币鲸鱼的 3.7%。”

他们报告中的链分析揭示了他们识别这些犯罪鲸鱼的过程。 该公司指出，只有持有超过 1 万美元且超过 10% 的资产来自非法来源的私人加密地址才属于这一类别。 

根据该报告，其中 1,361 个地址的 90% 到 100% 的资产来自已知的犯罪地址。 犯罪鲸鱼获得的资金来源细分显示，暗网市场是主要资金来源，占比为 37.7%，其次是加密诈骗，占比为 32.4%，而被盗资金、欺诈商店和勒索软件攻击弥补了其余部分。 勒索软件攻击仅占 1.9%，是列表中最小的来源。 

使用从 768 条鲸鱼中获得的数据，Chainalysis 能够使用时区来尝试对其纵向位置进行强有力的估计。 该公司估计，这 768 头犯罪鲸的大部分活动可能来自南非、沙特阿拉伯和伊朗等国家。

Chainalysis 还指出，0.15 年非法加密交易仅占加密交易的 2021%。该公司指出 “非法活动在加密货币交易量中所占的份额从未如此低。” Chainalysis 表示，尽管非法加密交易的交易量处于最高水平。 然而，该公司承认，这些活动的庞大数量仍然令人担忧，并对无辜的个人和加密空间构成威胁，因为监管可能变得不利。  

执法部门在处理加密犯罪方面做得越来越好

在报告中，Chainalysis 赞扬了执法部门迄今为止所做的努力，并指出他们的能力正在“不断发展”。 该报告引用了 2021 年 CFTC 和 FBI 活动的例子来支持这一点。 

在他们的报告中，Chainalysis 试图详细说明这些加密犯罪是如何进行的以及正在蓬勃发展的新方法。 他们希望执法部门可以利用这些发现来更好地打击加密犯罪。 

需要注意的是，就在上周，一对夫妇因涉嫌洗钱和欺诈在纽约被捕。 这是在美国司法部查获与 3.6 年黑客攻击相关的价值 2016 亿美元的比特币之后。