中国警察，特别是甘肃省白银市公安局平川分局的警察，已经破获了一起涉及围绕 XRP 数字货币建立的传销计划的案件。
As 报道 据新华社报道，该案有多达7名嫌疑人，对诈骗计划的调查早在2021年XNUMX月就开始了。
与通过知名网站运营的著名传销计划不同，所谓的“瑞波银联社区”是通过定制的移动应用程序设计和运营的。 调查显示，该应用程序是由一家位于城外的软件公司创建的。
该计划的主谋被确定为王和张，传销的承诺是瑞波银联社区应用程序能够利用“节点红利、社区推广奖、社区运营奖、绩效奖等方式获得高额回归。”
为了参与该计划以从承诺的奖励中受益，感兴趣的投资者必须下载移动应用程序并使用 Ripple Coins 订阅。 由于有针对性的突袭，警方已经追回了一些硬件物品，并没收了总计 8.46 万美元的 Ripple Coins。 该组织在大约 47,000 个省拥有多达 30 名成员后准备解散。
金字塔计划只是使用数字货币实施的主要犯罪的一种变体。 数字货币所谓的无敌是欺诈者选择始终通过这些新兴资产类别犯罪的原因之一。 然而，迄今为止的趋势表明，这种信念是错误的，因为大多数以数字货币为特征的犯罪都有被当局破获的记录。
对网络犯罪进行针对性调查的成功产品之一是在乌克兰逮捕了勒索软件主谋， 报道 由 Blockchain.News 于 2021 年发布。
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来源：https://blockchain.news/news/chinese-police-arrests-masterminds-seizes-8.46m-in-crypto-connected-to-online-pyramid-scheme