CNBC 发布了一篇关于 Binance 的调查文章，引用了允许其中国客户无视该国加密货币交易禁令的指控。
根据这篇文章，币安的工作人员和志愿者教其他人如何欺骗交易所的了解你的客户 (KYC)、居住地和验证流程，以及如何通过谎报住所来获得币安借记卡。
这些披露使人们对币安反洗钱 (AML) 工作的有效性产生怀疑，专家表示担心该交易所对 KYC 准则的不严格执行可能会在中国以外产生影响。
中国客户使用代理服务器绕过加密限制
该交易所已经看到源源不断的中国客户在寻找规避中国加密货币交易禁令的方法。 根据这项研究，来自中国和其他国家的客户经常使用代理服务器来掩饰他们的位置，从而规避币安的规定。
来自币安官方中文聊天室的消息表明，工作人员和志愿者详细说明了涉及伪造银行文件或提供错误地址以及操纵币安系统的技术。
自 2017 年以来，加密货币交易在中国一直是非法的，而加密货币本身也将在 2021 年成为非法，因此币安的中国客户使用这些方法面临着巨大的风险。 根据中国法律，中国公民希望获得的物品同样是非法的。
恐怖分子可以利用它
由于客户共享的技术，Binance 的 KYC 和 AML 努力受到怀疑。 对于 Binance、KYC 和 AML 等国际企业而言，举措对于确保客户不参与恐怖主义或欺诈等非法活动至关重要。
杜克大学教授、联邦存款保险公司 (FDIC) 前最高创新官 Sultan Meghji 表示，恐怖分子、罪犯、洗钱者、朝鲜的网络人员、俄罗斯亿万富翁等可能会利用它来访问该基础设施).
与此同时，富国银行反洗钱部门的高管吉姆理查兹对用于规避币安在中国境外的 KYC 控制的方法的潜在影响表示担忧。
当联系到币安发言人寻求回应时，币安发言人告诉 CNBC，他们已经对可能违反其内部程序的员工采取了行动，包括不恰当地征求或提供未经授权或不符合其标准的建议。
该发言人还补充说，币安最近在俄罗斯的制裁问题上采取了大胆举措，禁止员工建议或支持用户规避当地法律和监管政策。 如果发现他们违反了这些政策，他们将立即被解雇或接受审计。
总而言之，币安明显缺乏对 KYC 准则的执行以及其员工和志愿者对用户规避当地法律和监管政策的支持，这引发了人们对该交易所防止非法活动能力的严重担忧。
该报告还强调了像 Binance 这样的国际公司实施更严格的 KYC 和 AML 措施以确保它们完全遵守当地法规的重要性。
资料来源：https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/