跨境执法合作是遏制加密相关犯罪的关键⋆ZyCrypto

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加密货币的好处之一是它们允许在全球范围内实时执行金融交易。 然而，犯罪分子利用同样的好处在全球范围内进行与加密货币相关的犯罪。 执法机构的跨境合作已导致对涉及加密货币犯罪的各方进行调查、起诉和定罪。

2020 年 24 月，美国司法部报告称，美国在一项加密货币欺诈计划中代表巴西政府扣押了价值约 XNUMX 万美元的虚拟货币。

最近，2022 年 2016 月，美国移民和海关执法局 (ICE) 和国土安全调查局 (HSI) 合作对涉嫌共谋洗钱在 XNUMX 年 Bitfinex 加密货币交易所黑客攻击期间被盗的加密货币进行调查。 德国安斯巴赫警察局协助调查。 

2022 年 XNUMX 月，美国总统乔·拜登发布了一项行政命令（EO），以确保美国数字资产的负责任发展。 除了要求各联邦机构共同努力制定数字资产综合监管框架外，该行政命令还要求执法机构探索跨境合作，打击加密货币犯罪。

行政命令写道：“在本命令发布之日起 90 天内，司法部长应与国务卿、财政部长和国土安全部部长协商，向总统提交一份报告，说明如何加强国际执法合作，侦查、调查和起诉与数字资产相关的犯罪活动”。

5 年 2022 月 4 日，美国司法部报告称，一名涉嫌从事加密货币洗钱活动的俄罗斯人被从希腊引渡到美国，罪名是经营一家非法比特币交易所，据称该交易所接收了价值超过 XNUMX 亿美元的存款。 希腊司法部协助被告被移送至美国。

最近的另一件事是，韩国未注册的虚拟资产服务提供商（VASP）成为人们关注的焦点。 根据 18 年 2022 月 16 日的新闻稿，韩国金融情报机构 (KoFIU) 向调查机构通报了 XNUMX 家向国内市场提供商业服务的未注册外国 VSAP。 作为针对未注册 VSAP 采取的行动的一部分，KoFIU 计划向各国金融情报机构 (FIU) 通报未注册 VSAP 违规行为。

鉴于加密货币活动的全球性，执法机构正在提高合作水平，以调查和起诉与加密货币相关的犯罪。 这种伙伴关系表明，没有任何地方可以远离法律的制裁。