与 Chainalysis 一致的加密货币犯罪和暗网 - The Cryptonomist

区块链分析公司 Chainalysis 已经编译了 新报告 关于 加密犯罪，涉及密码学的犯罪，特别关注 暗网 在事件发生后一直在争夺用户的市场和欺诈商店 水润 坍方。

更具体地说，2022 年暗网市场和欺诈商店的收入比上一年有所下降。 事实上，2022 年暗网市场总收入结束于 的美元1.5亿元， 从下 的美元3.1亿元 。

不仅如此，在 2022 年收入最高的前五名暗网市场中，有四个是传统的以毒品为中心的暗网市场，而只有一个， 布赖恩转储, 是一家欺诈商店。

根据 Chainalysis 的加密犯罪：Hydra 关闭和 Darknets 垮台

九头蛇市场 再次领先，在 2022 年成为收入最高的暗网市场。尽管它在 XNUMX 月份受到 OFAC 的制裁并在美德联合行动中被关闭。

没有其他市场能比得上这四个月积累的收入优势。 都获得了最初的市场份额 九头蛇的崩溃，链上数据表明这些市场齐心协力吸引前 Hydra 用户和供应商。

Hydra 的关闭导致整个行业的暗网市场收入下降，所有市场的平均每日收入从 4.2 百万美元 就在它关闭之前和 $447,000 紧随其后。

尽管药品市场的集体收入并没有完全恢复，但在 2022 年下半年慢慢恢复到以前的水平。而欺诈商店继续减少。

欺诈商店

欺诈商店是暗网市场的一个独特部分，它们出售被盗数据，例如泄露的信用卡信息和其他形式的可用于欺诈活动的个人身份信息 (PII)。

这种下降的部分原因是主要欺诈商店的关闭，例如 旁路店，于 XNUMX 月关闭。 布赖恩转储，今年整体上最大的欺诈商店，似乎也被打乱了，因为它的收入在 XNUMX 月份几乎下降到零，尽管还不清楚具体原因。

虽然自 Hydra 关闭以来暗网市场已基本恢复，但欺诈商店尚未恢复， 单一卖家商店 呈现出不同的趋势。 单一供应商商店是由个别药品供应商设立的独立商店，通常在更大的传统暗网市场上聚集大量客户群。

创建单一供应商商店使他们能够节省通常会支付给传统暗网市场管理员的费用。

在整个 2022 年，我们观察到 负面关系 在发送到常规暗网市场的资金和发送到单一供应商商店的资金之间。 例如，我们看到从 XNUMX 月份开始，单一供应商商店的收入开始增加，大约在同一时间，传统的暗网市场收入开始下降。

同样，随着传统暗网市场从 XNUMX 月到年底恢复，单一供应商商店收入下降。

九头蛇之后，争夺市场主导地位

在执法部门关闭 Hydra 之前，它是世界上最大的暗网市场。 在其消亡之前，Hydra Marketplace 捕获了 93.3% 2022 年暗网市场生态系统中获得的所有经济价值。

位于俄罗斯的 Darknet Marketplace 启用了 贩毒 并提供 洗钱 为网络罪犯提供服务。 在 Hydra 崩溃之后，几个市场获得了收入，但三个市场尤其占主导地位： Blacksprout，我的天啊！我的天啊！ 市场和 Mega Darknet 市场。 

有趣的是，这三者中的每一个都在不同的时间引领市场，尽管 OMG 在 Hydra 崩溃后立即占据主导地位的时期是三者中最强大的。

在 XNUMX 月和 XNUMX 月的大部分时间里，OMG 捕获了超过 50% 的总市场份额，达到顶峰 65.2% 23 月 XNUMX 日。 它的运营也几乎没有受到竞争对手的挑战，表明它有潜力成为 Hydra 的继任者。

XNUMX月，OMG遭遇分布式拒绝服务（DDoS攻击) 攻击，这很可能导致供应商和客户当时迁移到 Mega Darknet Market 和 Blacksprut Market。

同样，Blacksprut 在 XNUMX 月下旬遭到黑客攻击，恰逢其收入份额从 68.5% 几周前。 鉴于暗网市场的非法性质，供应商和用户寻求离开遭受数据泄露的市场也就不足为奇了。

Chainalysis：Hydra 之后加密货币犯罪仍在继续，让我们看看如何

如果我们深入研究 Hydra 关闭后 Hydra 的三个主要后继市场是如何争夺地位的。 我们发现，捕获以前依赖 Hydra 的特定客户是这场战斗的关键。

我们可以通过使用链上数据来调查这一点，以查看市场关闭后前 Hydra 用户迁移到哪里。 对于此分析，我们将在 2022 月 5 日 Hydra 关闭后的 XNUMX 年剩余时间分为两个时间段。

具体来说，一个是 OMG 的统治：在 Hydra 关闭后的 50 天内，OMG 几乎占领了 100% 暗网市场份额。

然后是后 OMG 的统治地位：2022 年剩余时间，其中 OMG 与 Blacksprut 和 Mega 一起成为三大重要市场之一。 与所有 Darknet 市场的绝大多数用户一样，Hydra 在所有类别中都是前同行。 零售毒品购买者和犯罪消费者。 在 OMG 的统治时期几乎只与 OMG 进行交易。

在后 OMG 统治时期，OMG 保留了一些前 Hydra 对手。 却丢了一个 重大份额 将他们的非法活动转移到所有类别的其他两个市场。

从中可以得出两个主要结论。 首先，有迹象表明这三个市场已经启动 cryptocurrency 洗钱服务 与 Hydra 提供的类似，这可以解释为什么 Hydra 的许多犯罪用户迁移到这些市场。

第二个方面是在 Hydra 关闭后，OMG 在 Hydra 的同行中是如何占据主导地位的。 考虑到 OMG 和 Hydra 之间的联系，这尤其有趣。