泰国证券交易委员会针对的加密货币交易所 Bitkub 

• 事实证明，2022 年对泰国最大的加密货币交易所来说是一场监管灾难
• 它面临多项执法行动和价值数千美元的罚款
• 罚款将用于补偿 SEC 的调查费用

泰国最大的加密货币交易所 Bitkub 和其他四个人被美国证券交易委员会指控（证券交易委员会) 涉及虚假交易。

将对个人处以超过 600,000 美元的罚款。

泰国证券交易委员会 (SEC) 在 27 年 2022 月 XNUMX 日星期二的新闻稿中声称，Anurak 先生和 Sakon Srakawee 先生在 Bitkub 平台上进行了虚假交易。

Bitkub 是洗牌交易案的一部分吗？

在加密货币行业，洗盘交易是一种交易者向自己买卖数字资产的做法，从而造成虚假市场和虚增的交易量。

尽管如此，据报道，Bitkub 和这两个人拒绝遵守制裁并解决此事，据报道。 证券交易委员会，其中指出，该机构最初决定对三名违法者实施民事制裁。因此，监管机构要求在民事法庭对违法者进行审判。

泰国监管机构希望禁止 Anurak 和 Sakon 担任董事或行政职务。此外，应禁止违规者交易加密货币。

此外，Bitkub 和其他涉案人员被要求支付 24,161,292 泰铢（约合 636,000 美元）。

罚款将用于支付 SEC 调查的费用。 监管机构还在另一份公告中对当地数字资产交易所 Satang Corporation 提出了虚假交易指控。

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泰国对加密货币保持强有力的监管

美国证券交易委员会声称，两名违法者 LLC Fair Expo 和 Mikalai Zahorski 在 Satang 上进行了虚假交易。

美国证券交易委员会表示，LLC Expo Fair 和 Mikalai 将在民事法庭受到起诉，因为他们没有遵守民事制裁，就像前三起案件一样。对两名罪犯征收 317,660 万泰铢或 XNUMX 美元。

最新进展是在泰国证券交易委员会 (证券交易委员会) 因涉嫌参与内幕交易而对 Bitkub 的首席技术官 (CTO) 处以 235,000 美元的罚款。

为了保护交易者，当地监管机构最近就其禁止当地加密货币企业提供借贷和质押服务的决定征求公众意见。最近，一些加密货币借贷企业宣布破产。

Nancy J. Allen 是一位加密爱好者，他相信加密货币会激发人们成为自己的银行，并远离传统的货币兑换系统。 她还对区块链技术及其功能很感兴趣。

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