加密货币交易所 Bittrex 因违反制裁而被处以巨额罚款

Cryptocurrency交流 Bittrex 作为和解协议的一部分，美国财政部因违反制裁而被处以 30 万美元的罚款。

外国资产控制办公室 (OFAC) 已确定，流行的加密货币交易所允许来自伊朗、叙利亚和克里米亚等受制裁司法管辖区的用户使用其平台。

在 263 年 28 月 2014 日至 31 年 2017 月 XNUMX 日期间，来自流氓地区的用户进行了估计价值 XNUMX 亿美元的交易。

制裁执行者表示，它阻止了来自流氓司法管辖区的总共 1,730 个账户参与其平台。

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值得注意的是，在这种情况下，法定最高民事罚款金额高达 35 亿美元。 OFAC. 然而，由于这些违规行为“并不严重”，罚款已大大减少。  

Bittrex 系统性地违反了 OFAC 管理的制裁计划，未能正确筛选 IP 地址信息以确定其某些客户是否在受制裁的地点。 据称，该平台还允许持有伊朗护照的客户开设账户。

2017 年，制裁执行者向 Bittrex 发出传票，促使交易所采取 符合 更严重的是：它开始审查 IP 地址并阻止那些与受制裁地点相关联的帐户。

Bittrex 在声明中解释说，它依靠第三方服务提供商的协助来加强其制裁合规工作。