加密货币交易所创始人承认犯有 700,000,000 亿美元未经许可的资金转账指控：司法部

加密货币交易所前首席执行官阿纳托利·莱格科迪莫夫 (Anatoly Legkodymov) 承认了联邦指控，承认其非法运输和转移价值数亿美元的非法资金。

美国司法部 (DOJ) 表示，加密货币交易所 Bitzlato 的创始人 Legkodymov 本周承认在布鲁克林联邦法院经营未经许可的汇款业务。

美国司法部 说 Bitzlato 成为犯罪收益和资金的避风港，因为该公司没有实施适当的了解你的客户 (KYC) 程序。

据称，该交易所还为毒品市场 Hydra Market 的用户提供了价值超过 700 亿美元的加密资产交易，该市场已于 2022 年 XNUMX 月关闭。 

“Bitzlato 在加密货币交易中最大的对手方是 Hydra Market，这是一个提供毒品、被盗财务信息、欺诈性身份证件和洗钱服务的在线市场，是世界上最大、运行时间最长的暗网市场。”  

一月份，当美国当局以洗钱罪名针对比茨拉托时，列格科迪莫夫被捕。

说 美国纽约东区检察官 Breon Peace，

“莱格科迪莫夫今天的认罪证实，他很清楚他的加密货币交易所 Bitzlato 正被犯罪分子像开放式十字转门一样利用，他们渴望利用他对非法货币交易的松懈控制。 

被告可能认为他是在海外的一个安全避难所进行“不问任何问题”的票据交换所，但这次起诉和定罪表明事实并非如此。”

作为认罪协议的一部分，Legkodymov 同意解散 Bitzlato 并放弃对该平台被扣押资产估计价值 23 万美元的任何索赔。

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