加密货币交易所 Kraken 因明显违反对伊朗的制裁而与美国财政部达成和解。
美国的加密货币交易所 Kraken 是 同意 根据联邦机构的说法，支付 362,159 美元的罚款以解决与财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的问题。
该公司还将花费 100,000 美元通过培训和技术措施加强其合规控制，以改进制裁筛查。
“由于 Kraken 未能及时实施适当的地理定位工具，包括自动互联网协议 (IP) 地址阻止系统，Kraken 向在 Kraken 平台上进行虚拟货币交易时看似在伊朗的用户输出服务。”
根据美国财政部的数据，826 年 2015 月至 2019 年 1.7 月期间，当时被怀疑身在伊朗的人总共进行了 XNUMX 笔交易，总额约为 XNUMX 万美元。
“和解金额反映了 OFAC 的决定，即 Kraken 的明显违规行为并非严重且自愿自我披露。”
根据新闻稿，Kraken 此后对与受制裁司法管辖区和区块链分析工具相关联的 IP 地址实施了自动阻止，以协助其制裁监控。 Kraken 还聘请了一位专门的制裁负责人来指导合规计划，并增加了地理定位阻止功能，以防止位于禁止地点的客户访问他们的账户。
Kraken 成立于 2011 年，于 2013 年开放公开交易，并作为集中式全球货币交易所运营。
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特色图片：Shutterstock/Yueh Chiang
来源：https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-violation-of-iran-sanctions/