加密货币交易所 WazirX 在印度监管机构的调查中看到资产解冻

印度执法局 (ED) 已解冻加密货币交易所 WazirX 的账户， 根据 到交易所的更新。 

阅读今天的公告，在通过积极的反洗钱（AML）检查阻止“可疑账户”与教育署“积极合作”后，交易所的银行账户被解冻。

该交易所是印度最大的交易所之一，拥有 2.9 万美元 24 小时交易量， 曾有过 8.14万美元资产被冻结 一个多月了。 

金融监管机构 被告 促进洗钱的交换“通过购买和转让虚拟加密资产。” ED的发布也 说 16 家金融科技公司使用 WazirX 将加密资产引导至“未知的外国钱包”。

金融监管机构在对该交易所进行调查时发现，在涉嫌通过 WazirX 洗钱的 16 家公司中，大部分账户已在 2020 年至 2021 年期间被冻结。 

监管机构在 XNUMX 月份表示，今天的消息是在“对中国拥有的非法在线博彩应用程序的持续洗钱调查”之际发布的。 当时，ED 发行 作为调查的一部分，WazirX 附有显示原因通知。 

ED 表示，“WazirX 客户可以在没有任何适当文件的情况下将‘有价值的’加密货币转移给任何人，无论其地点和国籍如何，”引发了调查和进一步的资产冻结。

WazirX 尚未回应 解码记者在记者发稿时的置评请求。

监管机构打击 WazirX、CoinSwitch

印度监管机构一直在积极调查洗钱和其他欺诈性加密活动。

CoinSwitch 是另一家由 Coinbase 和 a16z 等公司支持的印度加密货币交易所， 被告 违反外汇法，并在 XNUMX 月份看到其五个地点正在接受调查。 

该交易所的首席执行官表示，对交易所的调查e “不是关于洗钱”，而是关于日常了解您的客户 (KYC) 操作和新用户入职程序。 截至发稿时，尚未进行任何更新。