政府情报机构正在寻求一项新的法律，将加密货币交易所独特地列入现有的加密货币监管体系之下。新法律将强制交易所主动与执法机构分享可疑交易的详细信息。目标是减少使用加密货币进行欺诈和犯罪交易。
国家安全战略委员会召开的会议讨论了这一情况，内政部长阿米特·沙阿出席了会议。
一位政府高级官员表示，调查显示，在印度运营数字贷款应用程序的中国空壳公司利用加密货币交易所从印度提取资金。该官员补充说，印度没有加密货币交易所所有权的记录。现行法律允许当局只有在刑事案件登记后才能调查这些交易。
英特尔机构寻求更多权威
该官员表示，警方和执法机构有权根据 CrPC 法规第 91 条寻求信息。但在某些情况下，在没有第一信息报告（FIR）的情况下，交易所无法获取重要细节。
你的资本面临风险。
情报局还谈到了加密货币交易所给安全规则的正确实施带来的挑战。他们大多没有实体办公室，数据存储主要基于云端
由于这些问题，该机构希望获得类似于《防止洗钱法》(PMLA) 的权力。这将使当局能够从交易所获得更多信息。
这位官员表示，目前的情况使该机构很难有效开展工作。这是因为没有规则强制交易所报告恶意交易。
执法局最近冻结了 WazirX 交易所价值 65 亿卢比的资产和 Flipvolt 价值 370 亿卢比的资产。
上个月，财政部长 Nirmala Sitharaman 表示，印度储备银行（RBI）正计划禁止加密货币。该机构表示，如果继续允许加密货币业务，该国的财政和货币健康将面临危险。
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资料来源：https://insidebitcoins.com/news/crypto-exchanges-in-india-to-start-reporting-suspicious-transactions