加密公司面临满足 FCA 标准的艰苦战斗

一项令人担忧的发现是，金融行为监管局 (FCA) 的一份新报告显示，向监管机构申请许可证的加密货币公司中有 85% 未能达到其最低标准。

发表于 26 月 XNUMX 日， 那个报告，由国会议员组成的财政部委员会委托，揭露了令人担忧的不遵守反洗钱和反恐融资要求的情况。

尽管英国尚未为数字货币建立结构化控制系统，但 FCA 已恳请任何与加密货币打交道的公司加入其反洗钱系统，以继续在该国提供服务。

加密供词：FCA 发现了什么？

在财政部委员会最近的会议上，金融行为监管局 (FCA) 透露，最近加密公司的很大一部分申请被发现“标准不佳”，只有 5% 通过了初步评估流程。 

总体而言，FCA 报告称，73% 的申请已被撤回或拒绝，失败率远高于监管机构接受新职权时的失败率。 

在一些极端案例中，FCA 发现了与金融犯罪或有组织犯罪的潜在联系，并立即将这些公司转介给相关执法机构。 

此外，监管机构发现，一些公司的几名关键人员“缺乏履行职责和有效控制风险所需的适当知识、技能和经验”。

“我们正在对加密监管进行调查，这些统计数据并没有消除我们的印象，即这个行业的某些部分是‘狂野的西部’。”

Harriett Baldwin，财政委员会。

加密公司与 FCA 之间的麻烦关系

加密公司和金融行为监管局（FCA）已经 动荡的关系 在过去的几年里。

自从 FCA 接手 自 2020 年 XNUMX 月英国加密资产监管以来，双方就 FCA 对该行业的立场一直存在分歧。

FCA采取了 强硬路线 关于加密公司，对开展业务有严格的规定，包括阻止他们提供某些服务。 这导致几家加密公司因未能遵守其规定而被 FCA 处以重罚。

尽管如此，FCA 表示它对创新持开放态度，并愿意与加密货币公司合作以确保制定适当的法规。

然而，FCA 因对加密行业反应迟缓以及需要阐明应如何监管加密公司而受到批评。 因此，许多加密货币公司选择将重点放在监管环境更友好的司法管辖区。

前进的道路

加密公司一直是遵守监管标准最不模范的群体之一。 近年来，随着世界各国政府对加密货币领域引入更严格的法规，这一点变得越来越明显。

仅在过去几年中，几家大型加密货币公司就因未能遵守 KYC 和 AML 政策而被监管机构处以巨额罚款。 Coinbase 是最大的加密货币交易所之一，于 6.5 年 2021 月因不遵守法规而被美国商品期货交易委员会罚款 XNUMX 万美元。

监管机构说他们将惩罚那些不遵守其标准的人时是认真的。 因此，加密货币公司应采取积极主动的方式来遵守法规。 如果不这样做，可能会产生严重的影响，不仅是在罚款和处罚方面，而且在他们的声誉方面。

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