打击加密货币欺诈：美国证券交易委员会 (SEC) 和司法部 (DOJ) 对 HyperFund 创始人发起 1.8 亿美元指控

司法部 (DOJ) 最近取得了一项重大进展 公布 对两人提出刑事指控。它获得了参与全球加密货币的第三人的认罪 庞氏骗局 被称为 HyperFund 等别名。 

美国证券交易委员会 (SEC) 还提起了相关民事诉讼，对涉嫌加密货币传销计划的两名个人提出指控，该计划于 2022 年失败。

DOJ 和 SEC 揭露价值 1.8 亿美元的加密金字塔计划

美国司法部刑事部门代理助理总检察长 Nicole Argentieri 表示，三名被告错误地声称 HyperFund 的投资者将获得“从加密货币中获得的巨额回报” 采矿作业，这是不存在的。”马里兰州美国检察官埃里克·巴伦 (Erek Barron) 称本案涉嫌欺诈的程度令人震惊.

另一方面， 根据 根据 SEC 的投诉，Xue Lee (Sam Lee) 和 Brenda Chunga (Bitcoin Beautee) 因参与欺诈性加密资产传销计划而被指控，SEC 声称该计划从全球投资者那里筹集了超过 1.7 亿美元。

SEC 的投诉称，从 2020 年 2022 月到 XNUMX 年初，Lee 和 Chunga 推广了 HyperFund“会员”套餐，向投资者承诺高回报，包括来自 HyperFund 所谓的加密资产挖矿业务以及与 财富500 公司。 

然而，起诉书称，Lee 和 Chunga 知道或“鲁莽地”忽视了 HyperFund 是一个金字塔计划的事实，除了投资者的资金之外，缺乏任何真正的收入来源。 

2022年，该计划失败，导致投资者无法取款。 SEC 执法部主任 Gurbir S. Grewal 就此事表示： 

正如我们在投诉中所称，Lee 和 Chunga 以加密资产开采利润的诱惑吸引了投资者，但 HyperFund 开采的唯一东西就是投资者的口袋。此案例再次说明了加密货币领域的不合规行为如何促进发起人利用轻松赚钱的承诺而未提供联邦证券法注册条款要求的详细投资者保护披露的计划

针对 HyperFund 创始人的刑事指控

美国证券交易委员会向马里兰州联邦地区法院提起的诉讼指控 Lee 和 Chunga 违反了反欺诈和 登记规定 联邦证券法。 

该诉状寻求永久性禁令救济、针对参与多层次营销或加密资产发行的基于行为的禁令、返还非法所得、判决前利息和民事处罚。 

Chunga 已同意和解指控，其中包括永久禁止今后再违法，并支付没收非法所得和民事罚款。和解协议须经法院批准，同时 收费 李某将被起诉。

在 SEC 采取行动的同时，美国马里兰州地区检察官办公室也宣布对 Lee 和 Chunga 提出刑事指控。 Chunga 已承认共谋证券欺诈和电汇欺诈罪。

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