加密货币欺诈者杰伊·马齐尼 (Jay Mazini) 在宗教庞氏骗局中被没收 10 万美元

社交媒体影响者 Jabara Igbara（俗称 Jay Mazini）因通过加密货币欺诈计划从穆斯林窃取超过 8 万美元而被判处七年监禁。 

24 月 XNUMX 日，美国地区法官弗雷德里克·布洛克 (Frederic Block) 宣判伊巴拉罪名成立，罪名是通过他的 Instagram 页面和其他社交媒体资料（化名杰伊·马齐尼 (Jay Mazini)）策划洗钱和电汇欺诈。 

“伊格巴拉是一个加密货币骗子。他不仅在网上创建了一个虚假的形象，声称自己是一位富有的加密货币投资者，而且在说服毫无戒心的受害者投资他的计划时，他还利用自己的 Instagram 形象作为成功的证明。他从纽约的一个穆斯林社区骗走了数百万美元，然后将其花掉并赌博殆尽。”

Thomas M. Fattorusso，IRS-CI 特别负责人

据美国司法部称，伊巴拉通过一家名为 Halal-Capital LLC 的虚假企业运营其庞氏骗局。利用该公司及其社交媒体的影响力，加密货币欺诈者通过提供有吸引力的利率和伪造银行转账作为数字资产的所谓付款方式，从毫无戒心的受害者那里收集资金。 

除了伊格巴拉被判处 84 个月监禁外，法官弗雷德里克·布洛克 (Frederic Block) 还命令他因犯罪行为被罚没收 10 万美元。 

世界各国政府打击加密货币欺诈

伊巴拉的定罪凸显了全球为消除数字资产生态系统中的加密欺诈和不良行为者所做的努力。 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 因诈骗客户数十亿现金和加密货币而被判处 25 年徒刑。 

据 crypto.news 报道，科技巨头谷歌正在起诉利用虚假应用程序窃取投资者资金的加密货币诈骗者。据报道，这些骗局影响了全球超过 100,000 名用户。 

在亚洲，印度和韩国当局发起了针对各种加密货币欺诈计划背后的恶意个人的行动。印度执法局披露了一份指控单，其中有超过 299 家实体正在接受调查。 

与此同时，韩国警方逮捕了两名涉嫌通过虚假加密货币投资策略从一名老年公民那里窃取 4.1 万美元的诈骗犯。 

尽管加密货币犯罪分子损失惨重，但 TRM Labs 指出，去年非法虚拟货币交易量下降了 9%。研究发现，从 49.5 年的 2022 亿美元减少到 34.8 年的 2023 亿美元。