欧洲理事会18月XNUMX日发布新闻稿，宣布欧洲理事会和议会已就新反洗钱一揽子计划的某些方面达成临时协议，以保护欧盟公民和欧盟金融体系。
更严格的规则将影响加密货币行业
正如新闻稿中所述，临时协议旨在改善整个欧盟国家反洗钱系统的组织，堵住可能被犯罪分子利用的漏洞：
关于反洗钱法规的临时协议将首次全面协调整个欧盟的规则，堵住犯罪分子可能利用的漏洞，通过金融系统洗钱或资助恐怖活动。
该协议将扩大有义务的实体名单，其中已经包括金融机构、银行、赌场和资产管理服务，以包括奢侈品贸易商、职业足球俱乐部和经纪人以及加密服务提供商等新机构。
正如新闻稿所解释的那样，新规则“将涵盖大部分加密货币领域”，并将迫使所有加密资产服务提供商（CASP）“对其客户进行尽职调查”。
根据这些规则，CASP 必须核实客户的事实和信息，并报告任何可疑活动。因此，为了降低自托管钱包交易的风险，当客户尝试进行 1000 欧元（约 1090 美元）或更多交易时，CASP 需要采取尽职调查措施。
理事会和议会还针对加密资产服务提供商的跨境代理关系推出了“强化”措施。
对于高风险第三国，所有义务方必须对涉及高风险第三国的交易和业务关系采取尽职调查措施，“这些国家的国家反洗钱和反恐制度存在缺陷，对诚信构成威胁”。欧盟内部市场。”
值得一提的是，根据新规则，金融情报机构（FIU）将“立即直接访问金融、行政和执法信息”，包括有关资金转账和加密货币转账的信息。
欧盟打击反洗钱的努力
一年来，欧盟一直致力于监管加密货币服务，并提供一套全面的规则来监管这一新兴行业。
最值得注意的是，加密资产市场 (MiCA) 监管将于 2024 年 2023 月全面实施，并于 2022 年底欧洲议会投票后于 XNUMX 年 XNUMX 月生效。该监管旨在维护金融稳定和保护欧盟国家的投资者。
如果获得批准，反洗钱条款协议的实施预计将改善欧盟国家打击洗钱和资助恐怖组织的努力，正如比利时财政部长 Vincent Van Peteghem 在新闻稿中所宣称的那样：
它将改善国家反洗钱和恐怖主义融资体系的组织和协作方式。这将确保欺诈者、有组织犯罪和恐怖分子没有空间通过金融体系将其收益合法化。
在每小时图表中，比特币的交易价格为 42,429.7 美元。来源：TradingView.com 上的 BTCUSDT
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来源：https://bitcoinist.com/crypto-eu-strikes-deal-to-crackdown-on-the-sector/