随着立法者采取这一举措，印度的加密货币监管收紧 – Cryptopolitan

随着财政部的加强，印度的加密货币监管正在收紧 通知 加密或虚拟资产业务现在将受到 2002 年《防止洗钱法》(PMLA) 的管辖。

这意味着印度加密货币交易所必须向印度金融情报部门 (FIU-IND) 报告可疑活动，并遵循与银行和其他金融实体相同的 KYC、反洗钱法规和尽职调查。

印度此举的目的

印度此举符合要求数字资产平台“遵循类似于银行或股票经纪人等其他受监管实体所遵循的反洗钱标准”的全球趋势，律师事务所 Trilegal 的顾问 Jaideep Reddy 表示。 印度联合创始人 Sharat Chandra 全面、 论坛称该通知是朝着合规迈出的一大步。

加密交易所 CoinDCX 的联合创始人兼首席执行官 Sumit Gupta 补充说：“我们正在缓慢但肯定地朝着受监管的加密生态系统迈进！”

这意味着法律要求 CoinDCX 等实体根据 PMLA 进行尽职调查和加强尽职调查。

通知使 PMLA 下的交易更加清晰

印度公报于 7 月 2002 日发布了财政部的通知，将一系列加密货币交易纳入 XNUMX 年防止洗钱法 (PMLA)，包括虚拟资产的交换、转移、保管和管理。 与发行人发行和出售虚拟资产相关的金融服务也属于 PMLA。

PMLA 要求金融机构保留过去十年的所有交易记录，并在需要时向官员提供这些记录，并核实所有客户的身份。

在实施反洗钱 (AML) 标准的同时 加密 并不是什么新鲜事，只是现在印度政府才决定通知所有利益相关方遵守国家反洗钱法的义务。

对加密市场的影响

去年，印度对加密行业实施了更严格的税收规定，包括对交易征税。 这些举措，以及全球数字资产的暴跌，导致国内交易量暴跌。

最新的反洗钱措施“令人担忧，因为实施必要的合规措施可能需要时间和资源，”雷迪说。

然而，尽管该通知将使印度加密货币公司的生活复杂化，但它在一个原本不确定的市场中提供了急需的清晰度和合规性。

印度政府的举措是朝着受监管的加密生态系统迈出的一步，CoinDCX 等实体已经在遵守新法规。