加密货币制裁减少了与加密货币相关的犯罪

Chainalysis 发布了一份关于 OFAC 将加密地址添加到其 SDN 制裁名单的有效性的报告。

OFAC 首次将加密货币地址列入其 SDN 列表

2022 年，美国外国资产控制办公室 (OFAC) 在其特别指定国民 (SDN) 名单中添加了几个加密货币地址，该名单由已被美国政府指定为制裁的个人和实体组成。 

这标志着 OFAC 首次将加密货币地址列入名单，此举被视为该机构打击加密领域非法活动的重要一步。

Chainalysis 报告显示与受制裁实体相关的交易量显着下降

根据一个 报告 根据区块链分析公司 Chainalysis 的说法，OFAC 的加密相关指定对加密货币犯罪的水平产生了显着影响。 该报告发现，在宣布 OFAC 指定后，与受制裁实体相关的加密货币交易量显着下降。 

在指定之前，与受制裁实体相关的交易量约为每月 90 万美元。 在宣布任命后，这个数字下降到每月仅 9 万美元。

OFAC 指定还影响更广泛的加密生态系统和某些类型的加密货币犯罪

该报告还发现，OFAC 的指定对加密生态系统产生了更广泛的影响，因为许多交易所和其他服务提供商采取措施将涉及指定地址的交易除名或阻止。 这导致涉及受制裁实体的交易总量下降，从指定之前所有加密货币交易的 1% 左右下降到指定之后的仅 0.1%。

该报告指出，OFAC 的行动对某些类型的加密货币犯罪产生了特别强烈的影响，例如勒索软件攻击和暗网市场活动。 在 OFAC 指定之后，勒索软件的支付量大幅下降，从每月约 6 万美元降至每月仅 200,000 万美元。 同样，与暗网市场相关的交易量从每月约 1.5 万美元下降到每月仅 100,000 美元。

总体而言，该报告表明 OFAC 的加密相关指定在破坏加密货币领域的非法活动方面是有效的。 通过针对特定地址和实体，该机构能够显着减少与受制裁方相关的加密货币交易量，并破坏许多犯罪集团的运作。

隐私硬币和国际合作仍然是打击加密货币犯罪的挑战

然而，值得注意的是，OFAC 的指定只是打击加密货币犯罪的一种工具。 该报告指出，隐私币的使用正在增加，这使得交易难以追踪，并继续对执法机构构成挑战。 

此外，该报告强调了在打击加密货币犯罪方面加强国际合作的必要性，因为许多受制裁的实体都位于美国以外的国家/地区