加密骗子现在正在使用这个新工具来避免被发现

区块链安全公司 CertiK 发现加密诈骗者发现了一个“便宜又容易”的黑市。 该公司发现他们可以雇人将他们的名字和面孔印在虚构的企业上——所有这些只需 8 美元。

这些被 CertiK 称为“专业 KYC 演员”的人自愿接受加密货币项目经过验证的面孔的位置，以赢得社区的信任。 这发生在“内部黑客攻击或退出欺诈”之前。 这些行为者有时还同意使用他们的身份开设银行或交换账户。

报告说了什么？

在一个 博客文章 发表于 17 月 XNUMX 日，CertiK 分析师透露，他们发现了 20 多个地下市场，可以以低至 8 美元的价格聘请 KYC 演员来完成简单的“演出”。 其中包括满足“从发展中国家开立银行或外汇账户”的 KYC 要求。

更昂贵的工作让 KYC 演员将他们的名字和面孔放在虚假企业上。 根据 CertiK 的说法，大多数表演者似乎都被利用了，因为他们的总部设在欠发达国家。 这些国家通常集中在“东南亚”，每个国家每份工作的薪水为 20 至 30 美元。

如果 KYC 参与者是洗钱风险较低的国家的公民，则更苛刻的要求或验证程序可能会要求更高的要价。

从加密货币到法定货币的转换，反之亦然，也占交易的很大一部分。 因此，黑市有超过 500,000 名买卖双方成员，市场规模从 4,000 人到 300,000 人不等。

加密骗子越来越大胆

按照a “金融时报” 报告，由于涉及高度波动和投机资产的骗局增加，英国高街贷方正在收紧他们对加密货币的立场。 他们与几家金融科技公司形成鲜明对比，这些公司在价格下跌和大公司倒闭的情况下仍在扩大市场份额。 .

根据 研究 由联邦贸易委员会，自去年年初以来，美国人因加密货币诈骗损失了超过 1 亿美元。 在这里，值得注意的是，尽管这些数字来自今年 XNUMX 月，但目前的情况只会变得更糟。 

根据调查，基于加密货币的诈骗现在占此类欺诈损失的所有资金的四分之一，在 46,000 年 2021 月至 60 年 2018 月期间约有 2017 人。XNUMX 年发生的加密货币损失是 XNUMX 年的近 XNUMX 倍。

声称审查加密项目的网站

据 CertiK 称，据报道有 40 多个网站评估加密货币项目并提供“KYC 徽章”。 然而，这些服务“毫无价值”，因为它们“过于肤浅而无法检测欺诈，或者过于外行而无法发现内部威胁”。

该报告进一步指出，这些网站背后的团队“没有必要的调查方法、培训和专业知识”。 这意味着这些徽章被骗子用来欺骗公众和投资者。

话虽如此，该行业一直在努力工作，并在打击加密货币诈骗者的斗争中取得了进展。 例如，在最近一次检测和预防欺诈的尝试中，万事达卡推出了一项融合区块链数据和人工智能的技术。