加密诈骗者使用“专业 KYC 演员”来避免被捕

加密诈骗者和黑客可能已经找到了一种新的、简单的方法来避免被抓住。 CertiK，区块链 保安 专家公布了一组 KYC 参与者供雇佣，流氓开发人员可以使用这些参与者来欺骗加密社区。

多年来，诈骗者不得不变得更有创意以避免被发现。 许多非法活动已经从赠品加密货币演变而来 诈骗 浪漫/在线约会诈骗。 

商业改善局 (BBB) 诈骗追踪器显示加密货币 诈骗 从 2020 年的第七大风险欺诈类型上升到 2021 年的第二大风险欺诈类型。

看到这种非法活动，许多加密货币交易所，例如 Binance 和 Coinbase 其他与加密相关的平台强制要求了解你的客户（KYC）措施。 但看起来诈骗者也找到了解决方法。 

KYC 演员为坏人表演

区块链安全公司 CertiK 拥有 凸 开发人员用来绕过常规验证的“专业 KYC 参与者”的危险信号。

在这个计划中，KYC 演员被明确雇用代表流氓项目所有者进行 KYC，希望在内部黑客攻击或退出骗局之前获得对加密社区的信任。

据该公司称，雇用某人“KYC 进行欺诈活动”既简单又便宜。 根据要求，价格可以低至 8 美元，例如通过 KYC 要求“从发展中国家开设银行或外汇账户”。

进一步证明 添加:

“如果 KYC 演员必须面对更复杂的验证过程，价格就会上涨；如果买家需要的演员是一个被认为洗钱风险较低的国家的国民居民，那么价格就会大幅上涨，因此被洗钱的可能性较低标记或拒绝，以及访问更多服务。” 

总体而言，该公司的分析师能够确定 20 多个场外交易 (OTC) 地下市场，其中大部分托管在 Telegram 和 Discord 上，以及一些基于手机的低要求应用程序。

CertiK 敦促用户或潜在投资者在处理加密项目时保持谨慎。 应对每一位关键成员进行适当、彻底的背景调查。 甚至建议与专业、经验丰富的刑事调查员和情报分析师团队合作。

目标更大的加密诈骗者

鉴于加密行业内非法活动的增加，初步调查可能会有所帮助。 

在过去的几年中，加密货币诈骗 激增，鉴于加密货币的兴起。 此前，CertiK 报道 黑客在 2 年上半年窃取了超过 1 亿美元的加密资产，预计这一类别的损失将比 2022 年增加 223%。

这种发展可能会抑制加密行业的进一步创新。 与此同时，监管机构继续就潜在监管和保护投资者的方式展开辩论。 

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