2022 年的加密货币制裁是否产生了真正的影响？

美国和其他金融机构和执法机构正在加紧制裁加密实体。 美国及其外国资产控制办公室 (OFAC) 改变了实施制裁的手法。 

这种不同方法的结果好坏参半，对于加密行业的许多人来说，他们建立了一个新的范例并跨越了美国机构过去尊重的界限。 这些案例中最具代表性的是对基于以太坊的去中心化交易所 Tornado Cash 及其开发商的制裁。 

2022 年加密货币制裁数量呈上升趋势

根据一个 报告 来自链上分析公司 Chainalysis，美国执法机构过去常常制裁个人和实体。 2018 年，OFAC 宣布了对两名伊朗人的首次加密相关制裁。 

在接下来的几年里，这些制裁的规模和影响都在增加。 如下图所示，加密货币制裁在未来几年呈上升趋势，2022 年记录了受制裁地址和实体数量的最显着增长。 

OFAC 在决定以加密钱包为目标时改变了方法。 该图表显示了对归因于坏人的地址的关注。 该报告称，执法机构选择以“较大实体”和各种服务为目标。 

方法的转变归因于过去两年记录的大量网络犯罪活动。 该金融机构针对黑客、毒贩和洗钱活动：

(...) 与 OFAC 在 2021 年前的指定相比，实体的这种多样性代表了巨大的变化，这些指定都是针对个人的，并且在区块链级别上，仅包含相对较少的个人钱包。

Chainalysis 声称仅在 2022 年就有数十亿美元从数字资产项目和协议中被盗，但这些新制裁的结果是什么？

受制裁的加密实体不同，是否应该区别对待？

此时，事情变得复杂起来，制裁对加密行业的影响也发生了变化。 除了 Tornado Cash，该报告还关注了暗网市场 Hydra 和俄罗斯加密货币交易所 Garantex。 

这些实体中的每一个都是不同的，并且在 OFAC 瞄准它们之前具有不同的链上活动。 如下图所示，归于“合法”（蓝色）和“非法”（橙色）的基金数量各不相同。 

虽然 Hydra 和 Garantex 有稳定的非法和“风险”资金流入，但 Tornado Cash 在这些指标上出现了飙升。 去中心化交易所允许任何人交换他们的代币，不法分子利用它来清洗数百万被盗资金。 

该报告的数据称，据称发送给 Tornado Cash 的资金中有 34% 来自非法来源，而 Hydra 和 Garantex 分别记录了 68% 和 6%。 然而，去中心化交易所将这些资金中的大部分记录在归因于一个不良行为者的单笔交易中。 

从这个意义上说，Chainalysis 能够确定支持这些资金流入的具体非法活动。 虽然 Tornado Cash 的大部分资金来自黑客和诈骗，但 Garantex 和 Hydra 的资金来自虐待儿童材料、非法销售、欺诈等。 

制裁后，德国市场 Hydra 的流入量为 0。该国当局配合制裁，平台被拆除。 

Garantex 看到了相反的情况； 不良行为者向该平台发送了更多资金。 在俄罗斯管辖权的保护下，没有人愿意执行美国实体施加的制裁。 

Tornado Cash 的流入量也有所下降，但其影响超出了这一指标。 去中心化交易所的开发者看到了现实世界的后果。 其中一人仍在执法机构的监管之下。 

Tornado Cash 使用开源软件在分散的区块链上运行。 它的制裁可能会为这个新兴行业开创一个危险的先例。 此外，Chainalysis 报告显示，只有在当地机构支持执行制裁时，制裁才会有效。