加密货币是否值得其阴暗的声誉？ - 报告

“什么，你交易加密货币？你疯了，它们只用于诈骗、洗钱和网络犯罪等非法行为？” 

这是我们都听过的问题。但事实真的如此吗？

根据 Chainaanalysis 的年度加密货币犯罪报告，非法加密货币交易的价值与前一年相比增加了令人难以置信的 80%。例子包括欺诈、暗网犯罪和洗钱。

2020 年为 7.8 亿美元，2021 年达到 14 亿美元。唉，加密货币诈骗仍然占所有欺诈活动的大部分。

诈骗可以有多种形式。 Twitter 用户@Zeneca_33 发布了这个例子，并提出了一条明智的建议：“加密货币领域的一个好规则是，永远不要点击链接。”

可悲的是，上面的例子是一个特别令人信服的骗局例子。如果用户没有验证链接，他就会失去他的 ETH。

其他骗子只是发明整个项目来骗取投资者的钱。更知名的例子包括 Onecoin、Bitconnect 和 Bitclub Network。 

暗网、恐怖主义和洗钱

虽然诈骗占非法活动的大部分，但犯罪分子也利用交易所洗钱，洗钱金额达 8.6 亿美元，比上一年增长 30%，但低于 2019 年的历史最高水平。

暗网活动也创下了新纪录，营业额达 2.1 亿美元。其中，估计有 300 亿美元来自欺诈商店，这些商店出售被盗的登录信息、信用卡等。剩下的 1.8 亿美元来自毒品市场。 

Chainaanalysis 表示，对于设法生存下来的暗网市场，竞争比以往任何时候都更加激烈，这些竞争对手已经做好了不择手段的准备。

Flashpoint 高级研究总监 Ian Gray 表示，数据泄露、DDoS 攻击和 doxxes 在该领域很常见。 

Hydra 是一个仅服务于俄语国家的市场，目前仍然是最大的暗网市场，占全球市场收入的 80%。在其可疑活动中，毒品占销售额的大部分。 

坚持使用法定货币——它比加密货币安全得多

据估计，自 33 年以来，网络犯罪分子已经洗掉了超过 2017 亿美元的加密货币，其中大部分是在中心化交易所进行的。相比之下，联合国毒品和犯罪办公室估计每年有 800 亿至 2 万亿美元的法定货币被洗钱。

换句话说，全球通过加密货币洗钱的金额仅占所有交易量的0.05%。

当然，区块链的透明性使得追踪加密货币如何在钱包之间移动以及资金如何转换为现金变得更加容易。

此外，可悲的事实是，那些持有我们法定货币的人往往犯下最严重的罪行。例如，美国银行 Bancorp 因不遵守规定而于 613 年向美国政府支付 2018 亿美元 洗钱 指导方针。该银行未能识别大量未经授权的交易，并被定罪并处以罚款。

然而，迄今为止最大的丑闻实际上与贩毒集团有关。 汇丰银行 因与墨西哥最血腥的贩毒集团之一锡那罗亚贩毒集团合作而被罚款 1.9 亿美元。顺便说一句，没有一名经理被逮捕或受到责任经理的惩罚。

W为什么 DeFi 如此受洗钱者欢迎

Chainaanalysis 还提到了 DeFi 领域中地毯拉动的流行。地毯拉动意味着开发商将资金从项目中撤出。为此，他们有两种选择：要么在智能合约中内置后门，要么由团队出售所有代币。 

912 年 DeFi 交易量增长了 2021%，只要有适当的技术技能，即使没有代码审核，也有可能在交易所上市。代码审计确认项目的治理规则，并由第三方进行。 

Chainaanalysis 指出，如果许多投资者坚持投资经过代码审计的 DeFi 项目，或者如果 DEX 在列出代币之前需要进行代码审计，他们可能可以避免因拉动而损失资金。 

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