伊丽莎白沃伦要求币安首席执行官赵长鹏就加密货币交易所财务问题作出答复

美国参议员伊丽莎白沃伦正在调查加密货币交易所 Binance 及其美国分公司 Binance.US 的财务和运营情况。

在致币安首席执行官赵长鹏和 Binance.US 首席执行官布赖恩施罗德的新公开信中，沃伦向两位高管提出了一系列问题，称散户投资者应该“全面、畅通无阻地了解他们所委托的公司的相关业务”资产。”

信中说，

“你们公司明显试图逃避反洗钱法、证券法、信息报告要求和其他金融法规的执行，这让人对币安及其相关实体的稳定性和合法性以及你们对客户的承诺产生严重怀疑”

马萨诸塞州参议员还指责 Binance 和 Binance.US 没有像他们声称的那样进行必要的分离，并将这两个实体与倒闭的加密货币交易所 FTX 及其子公司 FTX.US 进行比较。

“先生。 Zhao 关于 Binance.US 完全独立的断言与 Sam Bankman-Fried 关于 FTX US 和 FTX 之间的区别的说法惊人地相似——这种说法似乎是错误的，因为 FTX US 已经申请破产，其用户无法访问他们的资金，其新任首席执行官宣布它实际上资不抵债。”

养兔场 名单 赵和施罗德的七项要求。 它们如下：

“1。 请提供从 2017 年至今所有币安和币安子公司资产负债表的完整副本。

2. 请估计 2017 年至今每个财季美国币安用户的数量和百分比。

3. 报告显示，赵先生批准了一项 2018 年创建公司的计划，当时称为“太极实体”，这将“分散监管机构假装对合规的兴趣……”请提供与该计划相关的所有文件和通讯，包括它的开始、发展和实施。

4. 请提供 Binance、Binance 子公司和 Binance.US 使用的所有内部反洗钱 (AML) 和反恐怖主义融资 (CFT) 以及了解你的客户 (KYC) 政策和程序的完整副本，以及作为与 AML/CFT 政策和程序相关的通信。

5. 路透社报道称，赵先生告诉币安合规人员他不想要“KYC”。 赵先生是否曾在任何时候指示或建议币安和/或 Binance.US 员工公司应取消或限制了解你的客户检查或以其他方式削弱其反洗钱合规计划？ 如果是，请提供所有此类通信。

6. 请提供有关币安与 Binance.US 之间关系的所有书面政策和/或程序的完整副本。 如果投资者知晓任何此类政策和/或程序，请提供这些通信的副本。

7. 请提供在任何时候使用 Binance.com 提供交易服务、借贷服务或任何其他产品的所有美国平台的完整列表，或 服务。”

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