由于担心俄罗斯逃避制裁，爱沙尼亚呼吁限制加密货币

爱沙尼亚总理卡卡卡拉斯警告说，在俄罗斯入侵乌克兰期间，不要使用加密货币来避免制裁。 路透社. 

据报道，卡拉斯今天早些时候对美国国务卿安东尼·布林肯说：“我们的重点必须是完全将俄罗斯与自由世界隔离开来。” 

据报道，卡拉斯还表示，所有俄罗斯和白俄罗斯银行都必须从 SWIFT 支付系统中移除，并且 cryptocurrencies 应“限制”以填补可能的制裁漏洞。 

爱沙尼亚总理是越来越多的公职人员和机构中的最新一位，他们担心俄罗斯使用加密货币来逃避因入侵乌克兰而对其实施的制裁。

爱沙尼亚加入全球社会的关注

乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫于 27 月 XNUMX 日（俄罗斯入侵乌克兰三天后）首次呼吁加密货币交易所禁止俄罗斯用户。 

“不仅要冻结与俄罗斯和白俄罗斯政客有关的地址，还要冻结普通用户的地址，这一点至关重要，”费多罗夫 啾啾. 

2 月 XNUMX 日，法国财政部长布鲁诺·勒梅尔 (Bruno le Maire) 表达了同样的担忧。勒梅尔表示，欧盟“采取措施”以防止俄罗斯使用加密货币来逃避制裁。 

两天后，日本的金融服务监管机构和加密行业机构 开始评估 俄罗斯如何通过使用加密货币来逃避制裁。 

美国也一直担心这种风险。 

早在去年 XNUMX 月，美国财政部 公布的一份报告 也就是说，加密货币可能会破坏制裁，而制裁是美国外交政策长期以来的基石。 

该报告称，数字资产“为恶意行为者提供了在基于项圈的金融系统之外持有和转移资金的机会。” 

迄今为止，许多加密货币交易所尚未对俄罗斯用户发布全面禁令——理由是不存在这样做的法律依据，同时重申他们仍将遵守政府强加的指令。 

加密货币可以用来逃避制裁吗？

这里有 几种方式 加密货币可用于逃避制裁。 

一个这样的例子是勒索软件。 最近的链分析研究 节目 74 年，俄罗斯获得了全球勒索软件行业 2021% 的利润。 

Crane Hassold，前联邦调查局特工，现任异常安全威胁情报总监，最近告诉 解码 加密货币是推动现代勒索软件行业的“主要因素”。 

“它基本上允许我们之前看到的整体勒索软件支付扩展到非常疯狂的数字，”他说。 

根据联合国的一份报告，经常从事与加密货币相关的勒索软件的朝鲜也 为其核计划和弹道导弹计划提供部分资金 通过加密货币。 

比特币 采矿——普京总统此前曾表示，俄罗斯在这方面具有“竞争优势”，是另一种选择。 

不过，迄今为止，尚不清楚俄罗斯政府是否购买了任何比特币。 

最后，俄罗斯仍然可以转向不合规的交易所来访问加密货币——这种风险在过去已经成为现实。 

区块链分析公司 Elliptic 的政策和监管事务总监 David Carlisle 在最近的一次在线网络研讨会上表示：“我们之前已经看到过加密资产交换服务与俄罗斯犯罪分子串通一气洗钱的例子。” . 

一个这样的例子是美国财政部外国资产控制办公室 (OFAC) 的 SUEX 交易所 制裁 2021 年 13694 月，根据第 XNUMX 号行政命令，该命令授权 实施制裁 关于那些参与违反美国利益的网络活动的人。

https://decrypt.co/94601/estonia-calls-restrict-crypto-fears-russian-sanctions-evasion

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